DESCRIÇÃO: Detalha os principais aspectos da Resolução 50, as melhores práticas da área aplicadas ao setor e os conceitos essenciais do mercado internacional.
OBJETIVO: Apresentar a abrangência do tema, suas tipologias, as formas de elaborar o Programa Conheça (colaborador/cliente/fornecedor/parceiro) e como fazer com qualidade o monitoramento das listas do Conselho de Segurança da ONU e as comunicações de situações suspeitas ao COAF.
AUTONOMIA NO ESTUDO:
Aluno estuda no seu tempo, sem precisar do suporte de professores.
CONTEÚDOS: Vídeos, textos, cards, fotos interativas e carrossel de informações, entre outros recursos visuais de apresentação de conteúdo com possibilidade de acessibilidade. Exercícios de fixação de múltipla escolha ao final de cada módulo.
AVALIAÇÃO: Prova de múltipla com 10 questões, ao final de cada curso. São quatro cursos, portanto, 4 avaliações. O aluno tem 2 tentativas para cada prova.
DESCRIÇÃO: Aborda os pilares de PLD-FT apontando aspectos teóricos e práticos de forma detalhada, apresentando, ainda, práticas realizadas nos mercados local e internacional.
OBJETIVO: Compreensão do conceito e das tipologias, de PLD-FT; de como elaborar o Programa Conheça (colaborador/cliente/fornecedor/parceiro); como fazer o monitoramento das listas do Conselho de Segurança da ONU e comunicar as situações suspeitas ao regulador.
CARGA HORÁRIA: 5H
Diretor Executivo da AML Reputacional
Advogado, MBA em Comércio Exterior e Câmbio pela FGV e Curso Superior de Política e Estratégia na ESG. Ocupou os cargos de vice-presidente do IPLD, diretor de Inteligência Financeira e Supervisão do COAF, conselheiro do Sub-Sistema Brasileiro de Inteligência de Segurança Pública (SISP), Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas (CONAD) e Avaliador do Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT).
Gerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Atuação nas áreas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Anticorrupção e Combate ao Financiamento desde 2007. Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Certificação Especialista PLD (IPLD) e PQO BM&Fbovespa. MBA Riscos e Compliance(FECAP) e Pós Graduação em Gestão de Negócios (Fundação Dom Cabral).
Head de PLD do Banco Santander
Possui 20 anos de experiência na área de PLD, tendo atuado nos cargos de Diretor e Coordenador-Geral do COAF, também é Avaliador do GAFI.
Diretor Especialista do IPLD
Formado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios e Especialização em Compliance como ferramenta de Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Profissional com mais de oito anos de experiência na área financeira, gerenciando equipes e projetos em instituições nacionais e internacionais.
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Compreender a abrangência do conceito, as características e as etapas da LD; a tipificação penal e os crimes antecedentes à atividade; e os reflexos no sistema financeiro e na governança corporativa.
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Elaborar os programas de Conheça seu Cliente, Fornecedor e Parceiro a partir de requisitos regulatórios e melhores práticas do mercado para o segmento.
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Aplicar a Abordagem Baseada em Riscos, realizar o monitoramento de situações suspeitas e a comunicação ao regulador com qualidade.
DESCRIÇÃO: Detalha a norma do Bacen, abordando os desafios para Correspondentes Bancários e a aplicação eficiente dos procedimentos de PLD-FT.
OBJETIVO: Compreender as diretrizes da Resolução 3.954/11 (Correspondentes Bancários) emitida pelo Banco Central do Brasil.
CARGA HORÁRIA: 5H
Especialista em Direito Penal Econômico e Compliance
É advogado, coordenador da equipe de Penal Empresarial e Compliance do Duarte Garcia, Serra Netto e Terra. Mestre em Direito Penal e doutorando em Teoria do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Coordenador Adjunto dos Comitês de Direito Penal Econômico e dos Cursos Internacionais do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Parecerista da Revista Brasileira de Ciências Criminais. Membro da Comissão de Direito Penal da OAB-SP.
Diretor atuante no Mercado de Capitais
Foi Procurador do Banco Central do Brasil por 39 anos, 15 destes como Subprocurador-Geral titular da Câmara de Consultoria Administrativa e Ação Correicional, Responsável por consultorias penais e administrativas, processos administrativos primitivos e sobre resoluções para instituições financeira.
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Compreender a abrangência do conceito de PLD-FT a partir da Resolução Bacen 3.954/11, referente aos Correspondentes Bancários.
DESCRIÇÃO: O curso aborda os principais pontos da Lei Anticorrupção e das leis de PLD-FT, fundamentando as tipicidades, tipologias com estudos de casos práticos.
OBJETIVO: Compreensão das tipologias de LD e dos impactos socioeconômicos desta atividade, além do entendimento completo dos requisitos legais e regulatórios para a devida aderência às normas.
CARGA HORÁRIA: 5H
Ex-Ministro Chefe da CGU
Bacharel em Direito pela UnB e Mestre em Políticas Anticorrupção pela Universidade de Salamanca. Ex-ministro da CGU. Sócio de Hage&Navarro Sociedade de Advogados.
Delegada da Polícia Civil
Delegada de Polícia e Ex-Coordenadora do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.
Diretor Especialista do IPLD
Formado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios e Especialização em Compliance como ferramenta de Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Profissional com mais de oito anos de experiência na área financeira, gerenciando equipes e projetos em instituições nacionais e internacionais.
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: identificar as tipologias de lavagem de dinheiro e compreender, a partir do estudo de casos práticos, os impactos socioeconômicos desta atividade.
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Identificar os principais pontos das leis de Prevenção à Lavagem de Dinheiro; e constituir os requisitos legais e regulamentares para a devida aderência às normas.
Entre em contato conosco para entender como o PLD-FT Para Regulados pelo BACEN pode auxiliá-lo na gestão dos riscos regulatórios e reputacionais.