DESCRIÇÃO: Aborda aspectos gerais de pontos teóricos, regulatórios e práticos de PLD-FT, definindo conceitos aplicados no mercado local e Internacional.
OBJETIVO: Compreensão da abrangência do tema e de suas tipologias; das formas de elaborar o Programa Conheça (Colaborador/Cliente/Fornecedor/Parceiro) e de como fazer com qualidade o monitoramento das listas do Conselho de Segurança da ONU e as comunicações de situações suspeitas ao COAF.
AUTONOMIA NO ESTUDO: Aluno estuda no seu tempo, sem precisar do suporte de professores.
CONTEÚDOS: Vídeos, textos, cards, fotos interativas e carrossel de informações, entre outros recursos visuais de apresentação de conteúdo escrito. Exercícios de fixação de múltipla escolha ao final de cada módulo.
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Aborda os pilares de PLD-FT apontando aspectos teóricos e práticos de forma detalhada.
Diretor Executivo da AML Reputacional
Advogado, MBA em Comércio Exterior e Câmbio pela FGV e Curso Superior de Política e Estratégia na ESG. Ocupou os cargos de vice-presidente do IPLD, diretor de Inteligência Financeira e Supervisão do COAF, conselheiro do Sub-Sistema Brasileiro de Inteligência de Segurança Pública (SISP), Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas (CONAD) e Avaliador do Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT).
Gerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Atuação nas áreas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Anticorrupção e Combate ao Financiamento desde 2007. Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Certificação Especialista PLD (IPLD) e PQO BM&Fbovespa. MBA Riscos e Compliance(FECAP) e Pós Graduação em Gestão de Negócios (Fundação Dom Cabral).
Head de PLD do Banco Santander
Possui 20 anos de experiência na área de PLD, tendo atuado nos cargos de Diretor e Coordenador-Geral do COAF, também é Avaliador do GAFI.
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Detalha os pontos da Instrução 18/2014, da PREVIC e da Circular 612/20, da SUSEP, abordando as formas como a Previdência Privada e o Mercado de Seguros podem ser utilizados em esquemas de Lavagem de Dinheiro e melhores práticas.
Diretor de Supervisão do COAF
Mestre em Direito pelo UniCEUB e especialista em Direito Econômico da Regulação Financeira pela UnB, atua como diretor de supervisão do COAF desde 2019, após ter atuado como Conselheiro do órgão, de 2018 a 2019, na condição membro da PGBC, cujo quadro integra desde 2002.
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Compreensão das normas do Bacen e da CVM, dos desafios para Correspondentes Bancários e da aplicação eficiente da devida diligência relacionada à PLD-FT.
Diretor atuante no Mercado de Capitais
Foi Procurador do Banco Central do Brasil por 39 anos, 15 destes como Subprocurador-Geral titular da Câmara de Consultoria Administrativa e Ação Correicional, Responsável por consultorias penais e administrativas, processos administrativos primitivos e sobre resoluções para instituições financeira.
Especialista em Direito Penal econômico e compliance
É advogado, coordenador da equipe de Penal Empresarial e Compliance do Duarte Garcia, Serra Netto e Terra. Mestre em Direito Penal e doutorando em Teoria do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Coordenador Adjunto dos Comitês de Direito Penal Econômico e dos Cursos Internacionais do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Parecerista da Revista Brasileira de Ciências Criminais. Membro da Comissão de Direito Penal da OAB-SP.
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Compreender os principais pontos da Lei Anticorrupção e das leis de PLD-FT, fundamentando as tipicidades, tipologias com estudos de casos práticos.
Ex-Ministro Chefe da CGU
Bacharel em Direito pela UnB e Mestre em Políticas Anticorrupção pela Universidade de Salamanca. Ex-ministro da CGU. Sócio de Hage&Navarro Sociedade de Advogados.
Delegada da Polícia Civil
Delegada de Polícia e Ex- Coordenadora do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.
Diretor Especialista do IPLD
Formado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios e Especialização em Compliance como ferramenta de Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Profissional com mais de oito anos de experiência na área financeira, gerenciando equipes e projetos em instituições nacionais e internacionais.
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: ao final, espera-se a compreensão da abrangência de PLD-FT, suas tipologias e o entendimento de como elaborar Programas de Conheça seu Colaborador, Cliente, Fornecedor e Parceiro. O aluno compreenderá, ainda, como monitorar listas do Conselho de Segurança da ONU e como realizar comunicações de nomes suspeitos ao COAF.
Ex-Ministro Chefe da CGU
Bacharel em Direito pela UnB e Mestre em Políticas Anticorrupção pela Universidade de Salamanca. Ex-ministro da CGU. Sócio de Hage&Navarro Sociedade de Advogados.
Delegada da Polícia Civil
Delegada de Polícia e Ex- Coordenadora do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.
Diretor Especialista do IPLD
Formado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios e Especialização em Compliance como ferramenta de Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Profissional com mais de oito anos de experiência na área financeira, gerenciando equipes e projetos em instituições nacionais e internacionais.
Especialista com mais de 22 anos de experiência em posições de liderança na área de Compliance, na implementação e gestão de programas de PLD-FTP em grandes empresas. Diretor Especialista e Diretor Executivo de Governança e Estratégias da AML Risco Reputacional.
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