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CÂMBIO

Soluções para Câmbio
e PLD de Bancos, Corretoras
e Correspondentes Cambiais,

desde a compra de moedas até os produtos
de Trade Finance.

Ecossistema de PLD-FT

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e
ao Financiamento do Terrorismo

Conheça

Mais de 1 milhão de perfis com CPF / CNPJ e 99% de assertividade, score de risco, consultas realizadas em tempo real (via API, com eliminação da mineração de dados).

Monitoramento de transações suspeitas de lavagem de dinheiro para câmbio comercial (posição própria ou intermediação) e câmbio turismo.

Tudo isso funcionando de acordo com a Metodologia de Abordagem Baseada em Risco.



Cursos in company

Avançado de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo - 6h a 24h

Treinamento Online

Prevenção à Lavagem de Dinheiro em Operações de Câmbio e Remessas de Pequenos Valores - 50 min

Palestras in company

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo - 3h



  • Diagnóstico de Maturidade
  • Plano de Ação
  • Execução

NOSSOS PROFISSIONAIS


Geraldo Magela

Ex-Secretário Executivo do Banco Central, atuou no Comitê Estratégico de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no contexto das instituições financeiras. Participou da equipe que unificou o mercado de câmbio brasileiro em 2005 através de sua regulamentação.


Joaquim da Cunha Neto

Ex-Diretor de Inteligência Financeira e Supervisão do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), onde trabalhou por 17 anos. Foi Avaliador do Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT). Ocupou os cargos de Conselheiro do Sub-Sistema Brasileiro de Inteligência de Segurança Pública (SISP) e do Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas (CONAD). Atuou por 23 anos na Caixa Econômica Federal.


Sidnei Soares

Bacharel em Ciências Contábeis com MBA em Finanças pela FIA-USP, além de outros cursos de Compliance. Experiência de mais de 30 anos nas áreas de Auditoria, Compliance, Controles Internos, Prevenção à Fraude, PLD-FT e Anticorrupção do setor financeiro.

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