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    Tecnologia com o banco de informações reputacionais
    mais completo do mercado
    e recursos para gestão
    de PLD-FTP.

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    Tecnologia para análise de movimentações financeiras e detecção de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

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    Gerenciamento completo dos riscos reputacionais nas etapas de avaliação e análise, de acordo com normas e regulamentos do mercado.

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    Tecnologia para análise e avaliação completa de procedimentos, sistemas, normas internas de PLD-FTP e modelos de Governança.

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    integrity_4all2

    Plataforma online para avaliação de riscos reputacionais associados a fornecedores e parceiros comerciais.

     

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    Lista PEP

    Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.

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    Avaliação completa sobre
    a implementação de Programas para PLD-FTP,
    Compliance
    e Gestão de Risco.
    .

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    Cursos online, in company
    ou híbridos para implementação
    da PLD-FTP, customizados
    para as necessidades
    da instituição
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    Entre em contato imediato com um de nossos especislistas para auxiliá-lo na gestão dos riscos financeiros, regulatórios e reputacionais de sua empresa.

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AML Due Diligence

Banco de informações reputacionais mais completo e atualizado em tempo real. A tecnologia AML Due Diligence agrega dados estruturados que auxiliam na avaliação de risco reputacional.

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Benefícios

Lista PEP

Lista PEP atualizada de acordo
instituições reguladoras

Lista PEP atualizada de acordo instituições reguladoras

Menos de 10% de falsos positivos

Menos de 10% de
falsos positivos

AML Due Diligence

Informações estruturadas para
consultas onboarding

Informações estruturadas para consultas onboarding

AML Due Diligence

Prevenção contra
multas e sanções

AML Due Diligence

Prevenção contra fraudes na concessão de crédito e de financiamento

AML Due Diligence

Diminuição de
risco de imagem

Diferenciais

  • Mais de 2 milhões de registros reputacionais
  • 1.746.501 perfis classificados com CPF ou CNPJ
  • Perfis com 99% de assertividade na atribuição do CPF/CNPJ
  • Score de risco de todos perfis para classificação interna de risco
  • Menos de 10% de falsos positivos
  • Mais de 26 mil fontes monitoradas
  • Personalização de acordo com o segmento, os produtos e a estrutura organizacional da empresa
  • Registro de mídia dos últimos 5 anos para análise do histórico de parceiros, clientes e prestadores sob a ótica da responsabilidade socioambiental (Parâmetros de ESG).
Diferenciais do AML Due Diligence

Módulos

A AML Due Diligence comporta módulos informacionais estruturados,  com atualização em tempo real, que auxiliam as empresas nos processos de prevenção à lavagem de dinheiro e mitigação de riscos de imagem.

1 Mídias Tratadas e Listas de Sanções Nacionais
Banco de informações de indivíduos e empresas identificados na mídia ou em listas restritivas por envolvimento em crimes antecedentes à lavagem de dinheiro.
2 Lista PEP Nacional
Mais de 1 milhão de perfis de CPF e CNPJ de pessoas expostas politicamente e relacionados, monitorados e atualizados em tempo real a partir de listas.
3 Listas Restritivas Internacionais
Monitoramento de listas que auxiliam na mitigação do risco de imagem e envolvimento atividades internacionais ligadas ao financiamento ao terrorismo
4 Consultas em Diários Oficiais
Módulo para consulta integrada em Diários Oficiais de possíveis processos judiciais de clientes e parceiros.
5 ESG
Banco informacional com perfis de pessoas jurídicas citadas por suposto envolvimento em crimes ambientais ou sociais, e informações abonadoras sobre empresas no contexto da Política Socioambiental (ESG).
Módulo Processos Judiciais
Trata-se de um módulo para consulta integrada a processos judiciais, cujas informações são coletadas diariamente nos tribunais de justiça do Brasil e organizadas de forma a facilitar as análises a serem realizadas.

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O AML DUE DILIGENCE também foi pensado para auxiliar o seu negócio de forma personalizada.
Entre em contato com nossa equipe para descobrir a solução e os recursos ideais para você.

WhatsApp:
+55 (11) 97096-4186

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+55 (11) 5013-3390

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contato@amlconsulting.com.br

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