Serviço para análise e avaliação completa de procedimentos, sistemas e normas internas de PLD-FT e dos modelos de Governança da empresa.
Benefícios
Avaliação da aderência dos Programas KYC, KYE, KYP e KYS
Avaliação dos procedimentos MSAC e parâmetros para seleção de operações e situações suspeitas
Adequação da Governança da Política de PLD-FT
Medidas de desenvolvimento da Cultura Organizacional de PLD-FT
Ações de regularização de apontamentos da auditoria interna e supervisão do regulador
Metodologia
Metodologia alinhada às Leis nº 9.613/98 (Prevenção à Lavagem de Dinheiro), nº 4.595/17 (Anticorrupção) e leis nº 13.260/16 e 13.810/19 (Antiterrorismo) e às diretrizes dos principais reguladores.
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Com o AML AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE sua equipe fortalece as ações de prevenção e fortalecimento da imagem reputacional da empresa. Entre em contato com a gente e saiba como podemos te ajudar.