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    Tecnologia para análise de movimentações financeiras e detecção de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

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    Gerenciamento completo dos riscos reputacionais nas etapas de avaliação e análise, de acordo com normas e regulamentos do mercado.

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    Tecnologia para análise e avaliação completa de procedimentos, sistemas, normas internas de PLD-FTP e modelos de Governança.

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    Plataforma online para avaliação de riscos reputacionais associados a fornecedores e parceiros comerciais.

     

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    Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.

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    Avaliação completa sobre
    a implementação de Programas para PLD-FTP,
    Compliance
    e Gestão de Risco.
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    ou híbridos para implementação
    da PLD-FTP, customizados
    para as necessidades
    da instituição
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    Entre em contato imediato com um de nossos especislistas para auxiliá-lo na gestão dos riscos financeiros, regulatórios e reputacionais de sua empresa.

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Tecnologia para análise de movimentações financeiras e detecção de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Sua instituição tem gestão total das movimentações financeiras e situações atípicas?

Ter dúvidas sobre essa questão pode significar riscos à integridade da empresa e consequências graves, como: multas e sanções, além da responsabilização de sócios, executivos e gestores.

Vale a pena correr esse risco?

Assista ao vídeo e saiba como o AML Monitor auxilia o seu negócio, a partir de regras customizáveis, no total cumprimento das exigências dos órgãos reguladores.

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Clique no vídeo acima e
conheça nossa solução

Benefícios

Navegação amigável
e intuitiva

Alertas de situações
atípicas de cadastro

Enquadramento das normas de PLD-FTP e alertas anteriores

Recursos para
comunicação com o Coaf

Identificação de clientes em listas restritivas reputacionais

Consultoria para
implementação da solução

Diferenciais

  • Possibilidade de inclusão de novas regras sem reinstalação do sistema
  • Calibragem de regras de alertas de acordo com critérios de risco da instituição
  • Workflow personalizado de acordo com segmento, produtos e estrutura organizacional da empresa
  • Integração automatizada com banco de informações reputacionais da AML
  • Metodologia de Abordagem Baseada em Risco (ABR)

Clique na imagem para ampliar

Fale conosco!

Com o AML MONITOR, sua equipe estratégica monitora, identifica e analisa ações financeiras suspeitas de forma ágil e com decisões mais assertivas. Entre em contato com a gente e conheça os recursos ideais para sua empresa.

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+55 (11) 97096-4186

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