O maior e mais completo banco de dados
reputacional da América Latina, criado a partir
de mais de 30 mil fontes de informações.
Todos os dados já são devidamente filtrados
para que você, a sua empresa ou instituição
financeira tenham acesso somente às informações
reputacionais de seu interesse, de acordo
com o exigido pelos reguladores com as
melhores práticas de mercado.
  • Crimes e infrações patrimoniais + -
    Perfis identificados na mídia e em listas restritivas nacionais envolvidos em crimes econômicos
    e infrações penais antecedentes à lavagem de dinheiro, com CPF/CNPJ, bem como o cadastro
    de seus respectivos sócios e empresas, para auxílio no processo de busca pelo beneficiário final.
  • Pessoas Politicamente Expostas (Lista PEP) + -
    É a Lista PEP mais abrangente e completa do mercado, fornecendo perfis de Titulares e Relacionados
    em todo o território nacional, elaborada em total conformidade com as exigências da legislação
    e regulamentação vigentes, melhores práticas e de acordo com os critérios estabelecidos pelos organismos internacionais.
  • Terrorismo e seu financiamento + -
    Informações de pessoas e organizações acusadas de envolvimento com terrorismo e o seu
    financiamento, de acordo com as normas internacionais do GAFI.
  • Processos judiciais + -
    Acesso adaptado com informações sobre processos judiciais em Diários Oficiais
    de abrangência nacional.
  • Crimes e infrações socioambientais + -
    Base de dados com informações abonadoras e desabonadoras sobre Pessoas Jurídicas,
    para o cumprimento da legislação ambiental, social e trabalhista, conforme parâmetros
    adotados na Política de Responsabilidade Socioambiental.

Pra que serve ?

Por que utilizar ?

Quais os benefícios de contratar?

Quais são os nossos diferenciais?

Fornecer dados indispensáveis para as áreas de gestão de riscos, bem como PLD-FT,
Compliance e outros departamentos correlatos, possibilitando a mitigação dos riscos regulatórios e de imagem de forma eficaz e assertiva.
__Assegurar o adequado monitoramento das pessoas e organizações que mantenham relações de negócios com a instituição, dentro das ações que envolvem os programas:
Conheça seu Cliente -Know Your Customer (KYC);
Conheça seu Funcionário - Know Your Employee (KYE);
Conheça seu Fornecedor - Know Your Supplier (KYS);
Conheça seu Parceiro - Know Your Partner (KYP).

__Cumprir as exigências previstas nas leis e regulamentações vigentes, evitando a aplicação de possíveis sanções e multas;

__Mitigar o risco de imagem, evitando a consolidação de negócios com pessoas e organizações que possam ter envolvimento com a lavagem de dinheiro e suas infrações penais antecedentes;

__Agilizar as análises, reduzindo o tempo e o custo de pesquisas externas;

__Evitar a consolidação de negócios com pessoas e organizações que possam causar prejuízos de maneira direta, como a fraude.
__75% dos perfis com CPF/CNPJ na lista de crimes e infrações patrimoniais

__90% dos perfis com CPF/CNPJ na lista de Pessoas Expostas Politicamente (PEP)

__Resumos de notícias e perfis com exatamente as informações relevantes para a sua instituição

__O nosso banco de dados possui inserção e atualização de notícias e perfis diariamente

__Todas as informações possuem filtros de notícias e perfis por data, período, expressões e palavras-chave
__Mais de 900 mil perfis cadastrados

__Abordagem Baseada em Risco

__Mais de 80% de perfis com CPF e CNPJ

__Cadastro de sócios e empresas

__Mais de 30 mil fontes monitoradas

__Due Diligence Reputacional

__Atualização dos dados em Tempo Real

__Mineração de dados efetuada por equipe especialista

__Identificação de pessoas de especial atenção