Cartórios / Notários
ObjetivoTreinamento Online com conteúdo essencial para cumprimento do disposto no Provimento nº 88, igualmente em conformidade com o disposto nas Leis 9.613/98, 12.683/12 e com as melhores práticas nacionais e internacionais. Inclui fundamentação de situações suspeitas, simulados, prova, além de emissão de certificado individual e consolidado.
Carga HoráriaDuração de 45 minutos.
Conteúdo ProgramáticoIntrodução;
Origem da expressão “lavagem de dinheiro”;
Conceito do Crime de Lavagem de Dinheiro;
Crime de Terrorismo e Financiamento ao Terrorismo;
O que é o GAFI e sua origem;
Competências do COAF;
Papel dos Notários no Sistema Nacional de PLD-FT;
Etapas da Lavagem de Dinheiro;
Lei de prevenção à lavagem de dinheiro;
Provimento 88/2019;
Cadastro de Clientes envolvidos;
Pessoas Expostas Politicamente – PEPs;
Cadastro único de beneficiários finais;
Registros das Operações;
Monitoramento de Operações e exemplos de indícios;
Identificação e Comunicação ao COAF;
Comunicações obrigatórias ou automáticas ao COAF;
Fluxo das Comunicações realizadas ao COAF;
Sanções administrativas e legais.
Público-alvoTodos os colaboradores do cartório.
Entre em contato conosco para entender como o Treinamento Online de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo para Cartórios / Notários pode auxiliá-lo na gestão dos riscos regulatórios e reputacionais.
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