Câmbio
ObjetivoTreinamento Online com conteúdo essencial para o cumprimento das regulamentações do Banco Central do Brasil sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) em operações de câmbio - Circular 3.978/20 e a Carta Circular 4.001/20. Igualmente em conformidade com o disposto nas Leis 9.613/98 e 12.683/12 e com as melhores práticas nacionais e internacionais. Inclui fundamentação de situações suspeitas, simulados, prova, além de emissão de certificado individual e consolidado.
Carga HoráriaDuração de 45 min
Conteúdo ProgramáticoIntrodução
Mercado de Câmbio regras básicas
Pilares Legais e Regulatórios no Mercado de Câmbio
Respaldo Documental
Fundamentação Econômica
Instituições autorizadas a operar em Câmbio
Débitos e Créditos Rastreáveis
Legalidade
Responsabilidade
Capacidade Econômico Financeira
Conceitos e Tipificação Legal
Procedimentos de PLD/FT
Situações Práticas
Responsabilidades Institucionais
Documentos e Informações
Conheça seu Cliente
Reserva e Sigilo
Devida Diligência sobre o Cliente
Identificação de Operações Suspeitas ou Atípicas
Sinais de Alerta
Especial Atenção
PEP – Pessoas Expostas Politicamente
Beneficiário Final – Donos do Negócio
Comunicação de Operações Suspeitas
Público-alvoTodos os funcionários e colaboradores da instituição, corretoras de câmbio e correspondentes cambiais.
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