Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001/20

Câmbio

AML Risco ReputacionalObjetivo

Treinamento Online com conteúdo essencial para o cumprimento das regulamentações do Banco Central do Brasil sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) em operações de câmbio - Circular 3.978/20 e a Carta Circular 4.001/20. Igualmente em conformidade com o disposto nas Leis 9.613/98 e 12.683/12 e com as melhores práticas nacionais e internacionais. Inclui fundamentação de situações suspeitas, simulados, prova, além de emissão de certificado individual e consolidado.

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001/20 - AML Risco Reputacional

AML Risco ReputacionalCarga Horária

Duração de 45 min

AML Risco ReputacionalConteúdo Programático

AML Risco ReputacionalPúblico-alvo

Todos os funcionários e colaboradores da instituição, corretoras de câmbio e correspondentes cambiais.

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