Câmbio
ObjetivoTreinamento Online com conteúdo essencial para o cumprimento das regulamentações do Banco Central do Brasil sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) em operações de câmbio - Circular 3.978/20 e a Carta Circular 4.001/20. Igualmente em conformidade com o disposto nas Leis 9.613/98 e 12.683/12 e com as melhores práticas nacionais e internacionais. Inclui fundamentação de situações suspeitas, simulados, prova, além de emissão de certificado individual e consolidado.
Carga HoráriaDuração de 45 min
Conteúdo ProgramáticoIntrodução
Perspectiva histórica da lavagem de dinheiro
Origem da expressão “lavagem de dinheiro”
Tipificação penal da lavagem de dinheiro
Números da lavagem de dinheiro no Mundo
Números da lavagem de dinheiro no Brasil
Órgãos de combate à lavagem de dinheiro
Papel do sistema financeiro na prevenção à lavagem de dinheiro
Crime de lavagem de dinheiro
Lavagem e Ocultação de bens direitos e valores
Crimes antecedentes à lavagem de dinheiro
Terrorismo
Financiamento do terrorismo
Etapas da lavagem de dinheiro
Riscos da lavagem de dinheiro
Estudo de casos
Legislação Federal
Regulamentação do Banco Central do Brasil
Pilares da prevenção à lavagem de dinheiro
Cadastro de Clientes
Pessoas Expostas Politicamente (PEPs)
Programa “Conheça seu Cliente”
Ações de Monitoramento, Seleção e Análise de Suspeitas
Reportes internos de prevenção à lavagem de dinheiro
Comunicações à UIF
Fluxo das ações de prevenção à lavagem de dinheiro
Sanções administrativas e legais
Público-alvoTodos os funcionários e colaboradores da instituição, corretoras de câmbio e correspondentes cambiais.
Entre em contato conosco para entender como o Treinamento Online de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo para Câmbio pode auxiliá-lo na gestão dos riscos regulatórios e reputacionais de sua empresa.
Inscreva-se
