Comissão de Valores Mobiliários - CVM
ObjetivoTreinamento Online - em vídeo ou texto - com conteúdo essencial para o cumprimento da Instrução CVM 617/19 sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT), igualmente em conformidade com o disposto nas Leis 9.613/98 e 12.683/12 e com as melhores práticas nacionais e internacionais. Inclui fundamentação de situações suspeitas, simulados, prova, além de emissão de certificado individual e consolidado.
Carga HoráriaDuração de 45 min.
Conteúdo ProgramáticoIntrodução a respeito da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo
Infrações penais antecedentes à lavagem de dinheiro
Órgãos de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo
Etapas da Lavagem de Dinheiro
Legislações federais a respeito do tema
Direcionamentos de PLD-FT (Instrução CVM 617/2019)
Pessoas Expostas Politicamente (PEPs)
Situações e operações suspeitas
Reportes internos de PLD-FT
Comunicações ao COAF
Fluxo das ações de PLD-FT
Sanções
Público-alvoTodos os colaboradores da instituição.
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