Curso e Palestra - Aspectos teóricos e práticos
ObjetivoO curso concilia, de forma equitativa, os aspectos teóricos e práticos necessários à capacitação dos profissionais que atuam nas atividades de PLD/FT, habilitando-os não apenas a compreender os aspectos conceituais relativos ao tema, como também conhecer profundamente a legislação e a regulamentação vigentes, bem como as melhores práticas de mercado para controles internos, aplicação de metodologias e utilização das ferramentas para o monitoramento de transações e clientes.
Carga HoráriaA combinar, de acordo com a necessidade da instituição.
Conteúdo ProgramáticoPerspectiva histórica da lavagem de dinheiro
Origem da expressão “lavagem de dinheiro”
Tipificação penal do crime de lavagem de dinheiro
Conceito de lavagem de dinheiro
Ocultação de bens, direitos e valores
Crimes antecedentes à lavagem de dinheiro
Terrorismo e o seu financiamento
O papel do mercado financeiro no combate à lavagem de dinheiro
Riscos da lavagem de dinheiro (Risco Legal e Risco Reputacional)
Legislação Federal (Leis 9.613/98, 12.683/12 e 13.260/16)
Pilares dos programas de PLD-FT
Cadastro de Clientes (permanentes e eventuais)
Pessoas Politicamente Expostas (PEPs)
Programa “Conheça seu Cliente” – Know Your Customer (KYC)
Operações e situações atípicas e/ou suspeitas (Carta-Circular 3.542/12)
Casos reais envolvendo operações de crédito, financiamento e investimento
Reportes aos órgãos internos de controle
Comunicações ao COAF (COE e COS)
Sanções administrativas e legais
Público-alvoProfissionais responsáveis pelas áreas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Gestão de Riscos
Entre em contato conosco para entender como o Curso e Palestra de PLD/FT pode auxiliá-lo na gestão dos riscos regulatórios e reputacionais.
Inscreva-se
