Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

Curso e Palestra - Aspectos teóricos e práticos

AML Risco ReputacionalObjetivo

O curso concilia, de forma equitativa, os aspectos teóricos e práticos necessários à capacitação dos profissionais que atuam nas atividades de PLD/FT, habilitando-os não apenas a compreender os aspectos conceituais relativos ao tema, como também conhecer profundamente a legislação e a regulamentação vigentes, bem como as melhores práticas de mercado para controles internos, aplicação de metodologias e utilização das ferramentas para o monitoramento de transações e clientes.

AML Risco ReputacionalCarga Horária

A combinar, de acordo com a necessidade da instituição.

AML Risco ReputacionalConteúdo Programático

AML Risco ReputacionalPúblico-alvo

Profissionais responsáveis pelas áreas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Gestão de Riscos

Instrutores

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