Em conformidade com a Circular 3.978/20 do BACEN,
Instrução 617/19 da CVM e demais reguladores
Outros Benefícios e Diferenciais
Nossa Lista PEP integra o AML Due Diligence, ferramenta que auxilia na classificação de clientes para avaliação interna de risco de PLD/FT, além do apoio a Programas de Integridade, Compliance Anticorrupção e Combate a Fraudes.
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