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Ecossistema de PLD/FT

Tecnologias e serviços para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.

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de PLD/FT

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GAP Analysis, elaboração ou revisão de políticas, normas e procedimentos de sua instituição.
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Risk Money Due Diligence
Due Diligence para avaliação dos riscos de clientes, com foco em ações de PLD-FT, compliance anticorrupção ou combate a fraudes.
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Conheça seu cliente
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Risk Money Monitor
Ferramenta para monitoramento de cadastros e transações, com foco em ações de PLD-FT ou fraudes.
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