Ecossistema de PLD/FT

Tecnologias e serviços para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.

Política, Normas
e Procedimentos
Governança
Identificação, Qualificação
e Classificação do Score
de Risco de Cliente
Atualização Cadastral
Avaliação
Interna de Risco
Monitoramento, Seleção
e Análises de Operações e
Situações suspeitas
Comunicação ao Coaf
Mecanismos de Controle
e de Avaliação
Capacitação

Ecossistema
de PLD/FT

Consultoria

GAP Analysis, elaboração ou revisão de políticas, normas e procedimentos de sua instituição.

Consultoria

GAP Analysis, elaboração ou revisão de políticas, normas e procedimentos de sua instituição.

Risk Money Due Diligence

Due Diligence para avaliação dos riscos de clientes, com foco em ações de PLD-FT, compliance anticorrupção ou combate a fraudes.

Onboarding

Conheça seu cliente

Conheça seu cliente

Risk Money Monitor

Ferramenta para monitoramento de cadastros e transações, com foco em ações de PLD-FT ou fraudes.

Conheça seu cliente

Risk Money Monitor

Ferramenta para monitoramento de cadastros e transações, com foco em ações de PLD-FT ou fraudes.

Capacitação

Treinamentos online e In company customizados de acordo com as necessidades da sua instituição.

Soluções

Vamos conversar?

Entre em contato conosco para entender como nosso Ecossistema de PLD/FT pode melhor auxiliá-lo na gestão dos riscos regulatórios e reputacionais de sua empresa

Fale com um especialista