Soluções em PLD/FT, Compliance Anticorrupção e Combate a Fraudes, para que notários e registradores se adequem às regulamentações vigentes.
Tecnologias e serviços para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, em conformidade com as Leis 9.613/98 e 12.683/12 e o Provimento nº 88, publicado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
Saiba maisPlataforma online para a realização de processos de due diligence de colaboradores e terceiros, alinhada à Lei Anticorrupção nº 12.846, à Portaria nº 57/2019 e às melhores práticas no segmento de cartórios e notários.
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Ferramenta para avaliação de riscos de clientes e terceiros, com foco nas ações de PLD/FT, Compliance Anticorrupção e Fraudes.
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Plataforma para auxílio aos Programas de Conhecimento, integrado ao AML Due Diligence e adaptável à instituição.
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