Seja bem-vindo(a)!

• Sobre Nós

  Propósito e Valores

  Conheça nossos propósitos e nosso valores.
  Saiba mais ⟶

  Nossa Liderança

  Conheça os líderes de nossa equipe.
  Saiba mais ⟶

  Onde Atuamos

  Conhas as diversas áreas em que atuamos.
  Saiba mais ⟶

  Nossos Parceiros

  Conheça nossos parceiros de mercado.
  Saiba mais ⟶

  Vídeo Institucional

  Sua reputação nas mãos de quem entende.

  Assista ao vídeo
• Soluções

  AML Due Diligence

  Maior banco de dados reputacional do país Ferramenta para avaliação e classificação de risco de clientes, com foco em PLD/FT, Anticorrupção e Combate a Fraudes.Saiba mais ⟶

  AML Monitor

  Monitoramento de operações suspeitas Tecnologia para monitoramento e geração de alertas, com foco em PLD/FT, Anticorrupção e Combate a Fraudes.Saiba mais ⟶

  AML Integridade

  Due Diligence de Colaboradores e Terceiros Plataforma para auxílio aos Programas de Conhecimento, integrada ao AML Due Diligence e adaptável à instituição.Saiba mais ⟶

  AML Avaliação Interna de Risco

  Única solução para dimensionar e identificar riscos jurídicos, financeiros, reputacionais, socioambientais e PEPs de acordo com as novas normas.Saiba mais ⟶

  Capacitação

  Treinamentos Online e Cursos in Company Conteúdos para PLD/FT, Anticorrupção e Combate a Fraudes, customizados para as necessidades da instituição.Saiba mais ⟶

  Lista PEP

  Pessoa Exposta Publicamente Mais de meio milhão de perfis CPF / CNPJ e em conformidade com a Circular 3.978 do Bacen, Instrução CVM 617 e demais reguladores.Saiba mais ⟶
• Segmentos Atendidos
  • 

    Integrantes de Arranjos de Pagamento

  • 

    Cartórios

  • 

    Bancos

  • 

    Bancos de Montadoras

  • 

    Bens de Luxo

  • 

    Cartões de Crédito

  • 

    Corretoras de Câmbio e Valores

  • 

    Cooperativas de Crédito

  • 

    Financeiras

  • 

    Fintechs

  • 

    Fundos de Investimento

  • 

    Seguradoras

• Blog

  Editoriais

  Conteúdos exclusivos e semanais para o mercado.
  Saiba mais ⟶

  Radar de Notícias

  Notícias confiáveis e atualizadas sobre o mercado.
  Saiba mais ⟶

  E-books

  Materiais especiais sobre temas em que atuamos.
  Saiba mais ⟶

  Galeria de Fotos

  Seleção de fotos de eventos internos e externos.
  Saiba mais ⟶

  Blog

  Receba nossos conteúdos em primeira mão.

  Assista ao vídeo
• Contato
• Sobre Nós
  • Propósito e Valores
  • Nossa Liderança
  • Onde Atuamos
  • Nossos Parceiros
• Soluções
  • AML Due Diligence
  • AML Monitor
  • AML Integridade
  • AML Avaliação Interna de Risco
  • Capacitação
  • Lista PEP
• Segmentos Atendidos
• Blog
  • Editoriais
  • Radar de Notícias
  • E-books
  • Galeria de Fotos
• Contato