Plataforma de monitoramento de cadastros e transações financeiras para detecção de situações atípicas e que podem estar relacionadas à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou fraudes.
O Risk Money Monitor trabalha com a Metodologia
de Abordagem Baseada em Risco (ABR)
, em que cada
alerta é composto por:
Apontamento em listas restritivas
Conjunto de regras de situações suspeitas
Alerta(s) anteriores
Todas as informações necessárias em um só alerta para que a sua instituição tenha uma visão completa do cenário a ser analisado.

Público alvo

Abordagem Baseada em Risco

Motivos para contratar

Instituições dos mercados financeiro, segurador e de capitais (Bancos, Financeiras, Cooperativas de Crédito, Agências de Fomento, Cartões de Crédito, Arranjos de Pagamento, Corretoras de Valores, Corretoras de Câmbio, Seguradoras e Previdência Privada, Fintechs, entre outros segmentos abrangidos por lei).