Solução Inovadora


Lançado em fevereiro/2010, o Monitoração de Mídias tornou-se uma ferramenta indispensável para os profissionais que atuam na prevenção e no combate aos crimes de lavagem de dinheiro e fraudes, que agora podem centralizar os esforços em seu core de atuação, ou seja, a investigação e a comunicação de operações e situações suspeitas.

As pesquisas de informações desabonadoras sobre clientes, funcionários, prestadores de serviços e fornecedores, que antes eram realizadas em diversas fontes de informação, agora podem ser centralizadas no Monitoração de Mídias, que atualmente conta com uma base de mais de 55 mil cadastros de pessoas e organizações acusadas de envolvimento com atividades ilícitas, gerados a partir de 150 mil notícias relevantes capturadas em média todos os meses, a partir de 2,5 mil veículos web monitorados diariamente em todo o território nacional.

Cada pessoa identificada na mídia recebe um cadastro individualizado, com a indicação do respectivo CPF/CNPJ, classificação PEP, crimes dos quais é acusada e notícias e pessoas associadas.

Funcionalidade exclusiva

Para pessoas físicas com CPF identificado e que possuam participação em empresas, também são criados cadastros individualizados para essas empresas e respectivos sócios e administradores, assim como são identificados os sócios e administradores das pessoas jurídicas com CNPJ identificado, permitindo que o usuário tenha uma visualização abrangente da rede de relacionamento das pessoas pesquisadas.

As formas de acesso às bases de dados do Monitoração de Mídias são inúmeras, desde consultas diretas no site a partir do nome, pseudônimo ou CPF/CNPJ da pessoa pesquisada, até consultas por palavras-chave e períodos, sendo possível ainda a extração de arquivos em formato Excel pelo próprio usuário da ferramenta.