Seminário sobre as Circulares 3.461/09 e 3.462/09 contou com a participação de representantes do Banco Central do Brasil


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Realizado em 25 de agosto, na sede da Associação Brasileira de Bancos – ABBC, com o apoio da AML Consulting, o Seminário "Impactos das Circulares 3.461/09 e 3.462/09 sobre as atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo" reuniu dezenas de participantes que buscavam respostas para as suas dúvidas de como atender às novas regras de prevenção e combate aos crimes previstos na Lei 9.613/98.

O evento foi privilegiado com a presença de representantes do Banco Central do Brasil que, juntamente com os demais especialistas convidados, puderam contribuir para o esclarecimento das questões consideradas mais críticas, como a criação dos conceitos de "cliente permanente" e "cliente eventual", entre outras.