Polícia Federal prende suspeitos de lavagem de dinheiro no Rio Grande do Sul

Ação investiga conexão entre doleiros que atuam no Brasil, Uruguai e Paraguai. Oito pessoas foram presas em Santana do Livramento e Porto Alegre, e outras duas em Ariquemes, no estado de Rondônia.


A Polícia Federal realizou uma operação na manhã desta terça-feira (3) para investigar crimes como instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de capitais e organização criminosa.

Foram presas 10 pessoas – cinco em Santana do Livramento, três em Porto Alegre, e duas em Ariquemes, no estado de Rondônia. Ainda há um mandado de prisão em aberto porque uma pessoa não foi localizada pela PF.

Foram cumpridos ainda 16 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Santana do Livramento e Ariquemes.

Cerca de 80 policiais federais e oito servidores da Receita Federal participaram da operação.

Segundo a PF, durante as investigações, iniciadas em 2018, foi apurada a conexão de uma rede de doleiros que atuam em Porto Alegre, Santana do Livramento, Rivera (Uruguai) e Ciudad del Este (Paraguai).

A investigação identificou que o grupo mantinha parceria cambial conhecida como “dólar-cabo”, para a prática da lavagem de dinheiro de diversas atividades criminosas no Brasil e no Exterior, inclusive com a utilização de madeireiras da Região Norte do país.

A partir das informações coletadas com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a Polícia e a Receita Federal buscam identificar a origem e o volume de recursos ilícitos transacionados pelos investigados, que tiveram movimentação financeira de mais de R$ 1 bilhão entre os anos de 2015 e 2019.