Considerado um item básico de treinamento, obrigatório não somente aos funcionários de instituições financeiras, mas também a todos os seus prestadores de serviços, esta palestra foi elaborada com o objetivo de capacitar esses profissionais para que entendam o surgimento dos esforços internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, até o papel que cada um deve desempenhar no combate às atividades ilícitas.
Conteúdo Programático:
• Conceito de Lavagem de Dinheiro
• Crimes antecedentes à Lavagem de Dinheiro
• Números da Lavagem de Dinheiro – Mundo
• Números da Lavagem de Dinheiro – Brasil
• Esforços internacionais de combate à Lavagem de Dinheiro
• Órgãos de combate à Lavagem de Dinheiro
• Riscos da “Lavagem” sob a ótica da Governança Corporativa
• Etapas da Lavagem de Dinheiro
• Mecanismos de Lavagem de Dinheiro
• Legislação Federal
• Regulamentação Bacen
• Cadastro de Clientes
• Programa “Conheça seu Cliente” – KYC
• Pessoas Politicamente Expostas – PEPs
• Operações e situações suspeitas de Lavagem de Dinheiro
• Comunicações de Operações Suspeitas
• Sanções legais
Público alvo: Profissionais de Bancos, Corretoras de Valores, Financeiras, Agências de Fomento e Cooperativas de Crédito, entre outros segmentos do mercado financeiro.
Quando: 29 de outubro – das 18h00 às 20h00
Onde: ABERJ – Associação de Bancos no Estado do Rio de Janeiro
Inscrições: cursos@aberj.com.br
Mais informações:
