Novos documentos envolvem Messi e seu pai em caso de lavagem de dinheiro

Investigações apontam que a Fundação Leo Messi transferiu constantemente fundos para uma empresa familiar


Lionel Messi e seu pai, Jorge Messi, se envolveram mais uma vez numa suposta lavagem de dinheiro. Dados indicam que a Fundação Leo Messi aloca quantias mínimas de seu orçamento milionário para instituições de caridade. Por outro lado, nos últimos sete anos, a fundação do atacante do Barcelona transferiu regularmente fundos para uma empresa familiar e dedicou-se a negócios financeiros.

A Fundação Messi recebeu nos últimos anos cerca de 100 milhões de dólares (cerca de R$ 400 milhões), aplicados em sua sede na Espanha. Após analisar centenas de movimentos bancários, livros contábeis e outros registros, verificou-se que, em uma amostra de 364 cheques assinados pela entidade entre 2012 e 2018, a fundação dedicou apenas 6% de seus fundos a atividades beneficentes, apesar de ser essa oficialmente sua principal missão, disseram fontes judiciais. De acordo com relatórios oficiais incorporados ao caso, instruídos nos tribunais de Comodoro Py, a maioria dos recursos saiu de seus cofres para despesas que não foram detalhadas por Messi.

A hipótese criminal investigada pela Justiça indica que a Fundação Leo Messi é usada como um meio para sonegar impostos e lavar dinheiro com fundos de seus contratos na Espanha. As autoridades alertaram que tanto a instituição de caridade quanto a empresa familiar Limecu SA, beneficiária dos recursos da fundação, são gerenciadas por Jorge Messi. As entidades na Argentina têm vantagens fiscais diferentes e praticamente não pagam impostos: estão isentas de imposto de renda e IVA, entre outras.

Antes da consulta do “La Nación”, fontes da defesa de Messi afirmaram que nenhuma instituição ligada à família cometeu crimes. “É uma campanha na mídia de um grupo de pessoas que querem receber dinheiro da família. Todas as contas da fundação são muito transparentes”, reiteraram.

Limecu SA, uma empresa cujo nome é um acrônimo para Lionel Messi Cuccittini, é dedicada ao gerenciamento dos contratos de publicidade do jogador e à realização de operações imobiliárias. A empresa movimentou cerca de US $ 200 milhões desde 2013 —de acordo com cálculos oficiais —, e seus beneficiários finais são os pais de Messi. Os investigadores dizem que a transferência de fundos da Fundação Messi para Limecu é constante. Segundo dados oficiais, houve pelo menos 16 cheques dados pela instituição entre 2013 e 2016, e o favorecido era principalmente Limecu, mas alguns cheques também foram coletados por Matías Messi e María Sol Messi, irmãos do atacante.

As investigações apontam que boa parte dessa transferência de fundos seria porque a Fundação Messi tem domicílio legal em uma propriedade de empresa familiar localizada na Rua Alvear, em Rosário. Somente em 2014, a instituição beneficiou cerca de US $ 1 milhão pelo aluguel dessa propriedade, de acordo com informações oficiais acessadas pela La Nacion.

O atleta de maior rendimento

Messi foi, nesta temporada, o atleta com a maior renda do mundo pelo terceiro ano consecutivo, de acordo com o ranking da revista “Forbes”, que acrescenta o salário do jogador do Barcelona aos seus lucros com publicidade. Messi faturou cerca de 130 milhões de euros (R$ 577 milhões) na temporada 2018/2019.

As informações oficiais sobre a Fundação Messi já estão nas mãos do juiz Ariel Lijo, que instrui o arquivo para lavagem e evasão. O promotor Ramiro González solicitou há duas semanas que o sigilo bancário, fiscal e financeiro de Messi, suas empresas e as fundações que eles registraram em Rosário fosse levantado. O juiz Gustavo Meirovich, que tomou o caso desde o início, encomendou relatórios na mesma direção que já fazem parte do processo judicial.

Ainda de acordo com as investigações, a Fundação também se dedicou ao investimento financeiro na Argentina e participou da compra e venda de títulos públicos e privados de 2013 a 2017. A atividade financeira registrou receita de US $ 7,5 milhões. A instituição comprou — através de uma bolsa de valores — títulos públicos por US $ 2,6 milhões em 2013 e, no mesmo ano, vendeu títulos públicos por US $ 4,1 milhões. A operação mais significativa ocorreu em 2017, quando interrompeu os títulos que registraram receita de US $ 6,2 milhões. 

Finalmente, os investigadores tomaram nota de milhões de transferências recebidas na Argentina por Jorge Messi de uma conta no Andbank Bank of Andorra, um paraíso fiscal próximo à Catalunha. Essa informação faz parte da hipótese de lavagem de dinheiro. Messi e seu pai já foram condenados em 2017 por um crime fiscal na Espanha. A justiça espanhola entendeu que eles haviam ocultado sua renda dos direitos de imagem sob uma falsa transferência para empresas arquivadas que elas mesmas haviam criado para pagar menos impostos. Jorge Messi, além disso, teria criado outra empresa offshore para entidades familiares, que revelou La Nacion nos Panama Papers.