MP de CDE investiga empresas suspeitas de contrabando e lavagem de dinheiro

Empresas operavam irregularmente com celulares de alta tecnologia importado dos Estados Unidos


O Ministério Público do Paraguai realizou nesta terça-feira (23) a “Operação Chamada” em Cidade do Leste e Assunção. O foco da investigação é desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro e contrabando de celulares importados dos Estados Unidos. 

De acordo com o Ministério Público, o valor total das mercadorias importadas irregularmente pelo esquema é mais de US$ 700 mil. Durante a investigação, 10 lojas foram alvos da operação em Cidade do Leste (Ciudad del Este), e outras três em Assunção. 

O representante do Ministério Público, René Fernández, detalhou em coletiva de imprensa, que várias evidências foram coletadas sobre as operações do esquema. Segundo ele, as empresas importavam celulares de alto valor e simulavam importação de produtos de menor valor.

Além disso, existem vínculos comerciais, familiares e profissionais entre os sócios das empresas. O caso segue sendo investigado.