Monitoração de Mídias – Conheça as Principais funcionalidades

A AML Consulting já disponibilizou o serviço para uso pelas áreas de compliance e de gestão de riscos das instituições obrigadas a combater os crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.


Principais Funcionalidades do Serviço

– Identificação de Pessoas acusadas de envolvimento com atividades ilíticas, com indicação de CPF/CNPJ

– Visualização de relacionamento entre Pessoas

– Acompanhamento diário de Notícias

– Busca direta de Pessoas na base de dados através do nome, apelido ou CPF/CNPJ

– Filtro de Notícias por Data, Período, Expressões e Palavras-Chave

– Funções de Imprimir e Enviar informações por e-mail