Maior banco holandês do ING Group financiou $ 900M por lavagem de dinheiro


Nas últimas semanas, muitas grandes instituições financeiras foram investigadas e encarregadas de ajudar a facilitar a lavagem de dinheiro. Promotores de crimes financeiros da Holanda acusaram o banco holandês ING de violações e uma multa de US $ 900 por causa da inadimplência da instituição financeira para facilitar a lavagem de dinheiro. A polícia holandesa explica que é “impossível” estimar realmente quanto dinheiro foi efetivamente lavado por meio de contas incompletas e transações extraordinariamente grandes. No entanto, Margreet Frohberg, o promotor do caso, explicou em uma entrevista que “centenas de milhões de euros” foram transferidos ilegalmente.

 

Além disso, Frohberg explica que a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo vêm ocorrendo “há anos”, e o ING não inspecionou adequadamente essas transferências ou examinou as contas com o melhor de sua capacidade. De acordo com outros relatórios, as transgressões de lavagem de dinheiro ocorreram entre 2010 e 2016 e alguns grandes pagamentos “incomuns” resultaram de uma empresa chamada Veon (anteriormente Vimpelcom). Veon também está pagando uma multa separada de cerca de US $ 795 milhões para os EUA por acusações de lavagem de dinheiro também. O ING admitiu as infrações financeiras em resposta nesta semana, afirmando:

 

“As deficiências identificadas resultaram em clientes que puderam usar suas contas bancárias por práticas de lavagem de dinheiro durante anos”, ING explicou.

 

A notícia também segue os recentes $ 150 bilhões de dólares sonda de lavagem de dinheiro destinada ao banco Danske, A maior instituição financeira da Dinamarca. Segundo relatos, a investigação também envolveu o Deutsche Bank e o Citigroup sobre “alegações de fluxos maciços de lavagem de dinheiro da Rússia e de antigos estados soviéticos”.

 

O ING detalhou que pagará os US $ 900 milhões, mas explicou que nenhuma instituição bancária individual do ING estava ciente das violações ocorridas. Promotores holandeses também confirmado que eles “não encontraram provas” do pessoal do ING ajudando conscientemente os lavadores de dinheiro. No entanto, o presidente-executivo do ING, Ralph Hamers, disse que dez funcionários foram demitidos ou viram seus bônus serem retirados.

 

“Cometemos erros inaceitáveis”, explicou Hamers à imprensa nesta semana. “Isso exige medidas drásticas, que tomamos”, acrescentou.

 

O 2018 está se tornando estranhamente parecido com os anos que se seguiram ao colapso econômico da 2008, onde o mundo viu os bancos pagarem centenas de bilhões em multas, mas nenhum banqueiro foi preso. Naquele ano, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e Eric Holder prometeram que os banqueiros seriam presos pela crise econômica que assolou o mundo. É claro que o mundo descobriu mais tarde que os banqueiros e a nobreza política eram “grandes demais para a cadeia”. Muitas pessoas acreditam que a atual investigação do Danske envolve também alguns gigantes financeiros, e as multas de lavagem de dinheiro do ING mostram claramente que a elite econômica não tem problemas com o pagamento de pequenas multas, porque até hoje os gigantes do setor bancário ainda são “grandes demais”. falhar.’

 

Depois de responder às multas de $ 900 milhões por acusações de lavagem de dinheiro, o banco holandês ING também detalhou que não espera ser acusado de multas pela Securities and Exchange Commission (SEC) nos EUA.