Lavagem de dinheiro: Susep cria grupo de trabalho


A Susep constituiu grupo de trabalho para estudar e propor revisão da atual regulamentação quanto ao tema: Prevenção à Lavagem de Dinheiro e a Coibição ao Financiamento do Terrorismo nos mercados supervisionados pela autarquia.

Será elaborada minuta de resolução do CNSP para tratar dessa questão.

Foi estabelecido o prazo de 90 dias para a conclusão dos trabalhos. Contudo, no prazo de 45 dias, o grupo de trabalho já deverá apresentar relatório parcial de suas atividades ao Conselho Diretor da Susep.

O grupo poderá convidar representantes de outras instituições públicas ou privadas para participar de suas atividades.

Integram o grupo os servidores Rafael Lourenço, Ary Macedo, Carlos Henrique Prata e Marcos Visgueiro; além do Procurador Federal junto à Susep, Irapuã Beltrão e os seguintes representantes do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF): Antônio Carlos Ferreira de Souza e Rochell e Pastana Ribeiro.