Lançamento: Risk Money Management System


Após meses de desenvolvimento e, contando com a vasta experiência das suas equipes de gestão de riscos e tecnologia, a AML Consulting se prepara para o lançamento da sua mais nova ferramenta, destinada a auxiliar as instituições nas atividades de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraudes.

Trata-se do Risk Money Management System, um poderoso banco de dados, altamente estruturado, com cerca de 250 mil perfis, capaz de fornecer informações objetivas sobre pessoas e organizações acusadas de envolvimento com infrações penais, PEPs e seus relacionados e pessoas envolvidas com o terrorismo e o seu financiamento, além de outros delitos de natureza grave.

Com mais este lançamento, programado para o mês de maio, a equipe AML Consulting está convicta de que o Risk Money Management System representará um importante marco nas atividades de gestão de riscos.

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