Curso de Especialização em Prevenção à Lavagem de Dinheiro – 3 a 5 de agosto de 2011

Destinado aos profissionais que já atuam ou que desejam atuar nas atividades de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo


Objetivo:
 
Trata-se de um curso que concilia, de forma bastante abrangente, os aspectos teóricos e práticos necessários para a capacitação dos treinandos a:
 
– entender o porquê dos esforços internacionais de combate a essa modalidade de crime;
 
– saber como se processam os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens direitos e valores;
 
– saber quais são seus crimes antecedentes;
 
– conhecer a legislação aplicável ao sistema financeiro nacional;
 
– utilizar as ferramentas e aplicar as metodologias de monitoramento de operações e situações suspeitas;
 
– realizar investigações adequadas ao nível de risco das operações e situações suspeitas;
 
– conhecer o fluxo das informações sobre operações e situações suspeitas, desde a sua identificação, até a realização das devidas comunicações às autoridades competentes;
 
– saber quais são as melhores práticas de mercado adotadas para a prevenção e o combate a essa modalidade de crime;
 
– conhecer a visão dos órgãos de reguladores durante a execução das atividades de inspeção e fiscalização.
 
Programação:

Módulo I – Aspectos conceituais
 
Módulo II – Legislação
 
Módulo III – Aplicação prática nas atividades de PLD-FT
 
Módulo IV – Supervisão bancária
 
Módulo V – Transformando teoria em prática
 
Quando:
3 a 5 de agosto de 2011, das 9h00 às 18h00
 
Onde:
Associação de Bancos do Estado do Rio de Janeiro – ABERJ
Av. Rio Branco, 81 – 19° andar – Centro
Rio de Janeiro – RJ