Curso de Especialização em Prevenção à Lavagem de Dinheiro – 13 a 15 de abril de 2011

AML Consulting e ABBC vão capacitar novos profissionais das áreas de Compliance e de Prevenção à Lavagem de Dinheiro


– Você está preparado para combater os crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo?

– Conhece profundamente a origem das preocupações com estes temas e quais foram as iniciativas adotadas em âmbito mundial para combatê-los?

– Sabe quais são as principais diretrizes da Lei 9.613/98, do Projeto de Lei 3.443/08 e dos demais normativos editados pelo Bacen, CVM, Susep, Previc e Coaf?

– Consegue identificar claramente as diversas técnicas utilizadas pelos "lavadores de dinheiro"?

– Utiliza ferramentas e metodologias adequadas para o monitoramento, investigação e comunicação dessas operações e situações suspeitas?

– Sabe como elaborar um bom relatório de investigação, a ser submetido para apreciação e decisão do Comitê de Compliance ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro?

– Já participou de reuniões de comitês executivos e aprendeu a lidar com imprevistos e questionamentos críticos?
 
Para responder a estas e diversas outras questões consideradas cruciais para qualquer profissional que atua na prevenção e no combate aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, a AML Consulting irá ministrar nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2011, na sede da ABBC, o seu curso exclusivo de "Especialização em Prevenção aos crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo".
 
Desde o seu lançamento, no ano de 2009, este curso já preparou centenas de profissionais que atuam ou que irão atuar em áreas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Gestão de Riscos, Auditoria e Inspetoria, entre outras áreas afins.
 
A adequada conciliação entre teoria e prática é um dos pontos de destaque do curso, ministrado por profissional com mais de 20 anos de experiência em instituições financeiras, e que atende atualmente centenas de clientes dos mais variados portes e segmentos entre bancos, seguradoras, corretoras de valores, financeiras e cooperativas de crédito, entre outros, o que assegura a transmissão de importantes informações sobre as melhores práticas de mercado.
 
Confira o conteúdo programático completo deste curso em: http://www.abbc.org.br/default.asp?resolucao=1280X800
 
Programação:
 
1º Dia: Formação
• 09h00 às 18h00
 
2º Dia: Especialização
• 09h00 às 18h00
 
3º Dia: Exercícios práticos para fixação de aprendizado
• 09h00 às 18h00
 
Local:
 
Associação Brasileira de Bancos – ABBC
Av. Paulista, 949 – 6º Andar
São Paulo – SP