Curso de Especialização em PLD-FT – 15 a 17 de junho de 2011

Destinado aos profissionais que já atuam ou que desejam atuar nas atividades de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo


Objetivo:

Trata-se de um curso que concilia, de forma bastante abrangente, os aspectos teóricos e práticos necessários para a capacitação dos treinandos a:

– entender o porquê dos esforços internacionais de combate a essa modalidade de crime;

– saber como se processam os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens direitos e valores;

– saber quais são seus crimes antecedentes;

– conhecer a legislação aplicável ao sistema financeiro nacional;

– utilizar as ferramentas e aplicar as metodologias de monitoramento de operações e situações suspeitas;

– realizar investigações adequadas ao nível de risco das operações e situações suspeitas;

– conhecer o fluxo das informações sobre operações e situações suspeitas, desde a sua identificação, até a realização das devidas comunicações às autoridades competentes;

– saber quais são as melhores práticas de mercado adotadas para a prevenção e o combate a essa modalidade de crime;

– conhecer a visão dos órgãos de reguladores durante a execução das atividades de inspeção e fiscalização.

Quando:

15 a 17 de junho de 2011

Onde:

Associação Brasileira de Bancos – ABBC
Av. Paulista, 949 – 6º Andar
São Paulo – SP

Mais informações:
eventosabbc@abbc.org.br
www.abbc.org.br/