Curso de Especialização de PLD em São Paulo – 20 a 22 de outubro de 2010

Formação e Especialização em Prevenção aos crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo


Nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2010, a AML Consulting vai ministrar na ABBC o seu curso exclusivo de Formação e Especialização em Prevenção aos crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.
 
Trata-se de um curso prático destinado à capacitação dos profissionais para a utilização das ferramentas de monitoramento de operações, realização de investigações adequadas ao nível de risco das operações e situações suspeitas, melhores técnicas de elaboração dos relatórios de investigação a serem apresentados aos comitês executivos e realização das devidas comunicações ao COAF, conforme previsto na legislação vigente.
 
 
Programação:
 
1o. Dia: Formação
• 09h00 às 18h00
 
2o. Dia: Especialização
• 09h00 às 18h00
 
3o. Dia: Exercícios para fixação de aprendizado
• 09h00 às 18h00
 
Local:
Associação Brasileira de Bancos – ABBC
Av. Paulista, 949 – 6º Andar
São Paulo – SP
 
Mais informações:
eventosabbc@abbc.org.br  ou  http://www.abbc.org.br/