Para o profissional de instituições de pagamento (arranjos de pagamento), além do conteúdo teórico e prático sobre prevenção à lavagem de dinheiro, tipificação penal e legislação federal (Leis 9.613/98, 12.683/12, 12.850/13, 13.170/15 e 13.260/16), também serão apresentadas regulamentações específicas do Banco Central.
Conteúdo Programático:
MÓDULO I – ASPECTOS CONCEITUAIS
18/03/2019 – Webinar
19/03/2019 a 01/04/2019 – Período de estudos através de conteúdo online
MÓDULO II – LEGISLAÇÃO FEDERAL
02/04/2019 – Webinar
03/04/2019 a 10/04/2019 – Período de estudos através de conteúdo online
MÓDULO III – REGULAMENTAÇÕES PARA INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO (ARRANJOS DE PAGAMENTO)
11/04/2019 – Webinar
12/04/2019 a 26/04/2019 – Período de estudos através de conteúdo online:
Circular 3.461/09
Circular 3.583/12
Circular 3.654/13
Circular 3.839/17
Circular 3.858/17
Carta Circular 3.430/10
Carta Circular 3.542/12
Resolução COAF 006/99
MÓDULO IV – MELHORES PRÁTICAS DE PLD-FT PARA INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO (ARRANJOS DE PAGAMENTO)
27/04/2019 – Aula Presencial
MÓDULO V – AÇÕES DE PLD-FT DURANTE O CICLO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE OU COOPERADO
07/05/2019 – Webinar
MÓDULO VI – ANÁLISE DE CASOS
18/05/2019 – Aula Presencial: Elaboração de RIFs através de sistema informatizado (Risk Money Monitor)
Tudo isso por meio de ferramente de EAD, instrutores disponíveis em tempo integral, além de exercícios práticos em ferramenta de PLD-FT.
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