Para o profissional de financeiras e bancos de montadoras, além do conteúdo teórico e prático sobre prevenção à lavagem de dinheiro, tipificação penal e legislação federal (Leis 9.613/98, 12.683/12, 12.850/13, 13.170/15 e 13.260/16), também serão apresentadas regulamentações específicas do Banco Central.
Conteúdo Programático:
MÓDULO I – ASPECTOS CONCEITUAIS
18/03/2019 – Webinar
19/03/2019 a 01/04/2019 – Período de estudos através de conteúdo online
MÓDULO II – LEGISLAÇÃO FEDERAL
02/04/2019 – Webinar
03/04/2019 a 10/04/2019 – Período de estudos através de conteúdo online
MÓDULO III – REGULAMENTAÇÕES PARA FINANCEIRAS E BANCOS DE MONTADORAS
11/04/2019 – Webinar
12/04/2019 a 26/04/2019 – Período de estudos através de conteúdo online:
Circular 3.461/09
Circular 3.583/12
Circular 3.654/13
Circular 3.858/17
Carta Circular 3.430/10
Carta Circular 3.542/12
MÓDULO IV – MELHORES PRÁTICAS DE PLD-FT PARA FINANCEIRAS E BANCOS DE MONTADORAS
27/04/2019 – Aula Presencial
MÓDULO V – AÇÕES DE PLD-FT DURANTE O CICLO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE OU COOPERADO
07/05/2019 – Webinar
MÓDULO VI – ANÁLISE DE CASOS
18/05/2019 – Aula Presencial: Elaboração de RIFs através de sistema informatizado (Risk Money Monitor)
Tudo isso por meio de ferramente de EAD, instrutores disponíveis em tempo integral, além de exercícios práticos em ferramenta de PLD-FT.
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