Curso Avançado de PLD-FT para Bancos e Cooperativas de Crédito


Para o profissional de bancos e cooperativas de crédito, além do conteúdo teórico e prático sobre prevenção à lavagem de dinheiro, tipificação penal e legislação federal (Leis 9.613/98, 12.683/12, 12.850/13, 13.170/15 e 13.260/16), também serão apresentadas regulamentações específicas do Banco Central.  


Conteúdo Programático:


MÓDULO I – ASPECTOS CONCEITUAIS

18/03/2019 – Webinar

19/03/2019 a 01/04/2019 – Período de estudos através de conteúdo online


MÓDULO II – LEGISLAÇÃO FEDERAL

02/04/2019 – Webinar

03/04/2019 a 10/04/2019 – Período de estudos através de conteúdo online


MÓDULO III – REGULAMENTAÇÕES PARA BANCOS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO

11/04/2019 – Webinar

12/04/2019 a 26/04/2019 – Período de estudos através de conteúdo online: 

square-check-8203800 Circular 3.461/09

square-check-8203800 Circular 3.583/12

square-check-8203800 Circular 3.654/13

square-check-8203800 Circular 3.839/17

square-check-8203800 Circular 3.858/17

square-check-8203800 Carta Circular 3.430/10

square-check-8203800 Carta Circular 3.542/12


MÓDULO IV – MELHORES PRÁTICAS DE PLD-FT PARA BANCOS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO

27/04/2019 – Aula Presencial


MÓDULO V – AÇÕES DE PLD-FT DURANTE O CICLO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE OU COOPERADO

07/05/2019 – Webinar


MÓDULO VI – ANÁLISE DE CASOS

18/05/2019 – Aula Presencial: Elaboração de RIFs através de sistema informatizado (Risk Money Monitor)

 


Tudo isso por meio de ferramente de EAD, instrutores disponíveis em tempo integral, além de exercícios práticos em ferramenta de PLD-FT.

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