AML Consulting cria site referência sobre prevenção à lavagem de dinheiro e crimes financeiros


Mais de 2 mil textos informativos, análises de especialistas, notícias e os números atualizados de pessoas envolvidas em crimes econômicos e politicamente expostas são alguns destaques do conteúdo disponibilizado na página.

A AML Consulting, maior bureau reputacional do país, transformou seu site, http://amlconsulting.com.br, em página referência em prevenção e combate à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, fraudes e corrupção. O portal reúne amplo conteúdo para profissionais e interessados entenderem melhor sobre estes temas, além de disponibilizar assinatura gratuita de newsletter produzida pelo time de especialistas da empresa, com informações e análises. A cobertura jornalística sobre o assunto ganha destaque também com o radar de notícias, que seleciona conteúdo produzido por diferentes veículos do país.

“A Operação Lava Jato deu maior visibilidade à importância de se combater crimes financeiros e vinculados à corrupção no Brasil. Formou-se uma nova consciência social sobre a forma de se fazer política no país e sobre ética”, avalia Sandra Buck, CEO da AML Consulting. “O portal atende a esse novo momento, como fonte de consulta relevante sobre o assunto para profissionais e todos os interessados”, conclui.

A página reúne mais de 2 mil textos, notícias e análises sobre lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Dos mais de meio milhão de perfis cadastrados em sua base de dados, 8 mil foram identificados na Lava Jato e 193 mil são pessoas politicamente expostas. Esses números dão a dimensão de pessoas envolvidas e potencialmente relacionadas a estas práticas criminosas. Os dados atualizados continuamente são monitorados pelo Risk Money Management System, plataforma que fornece informações para que as áreas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Gestão de Riscos e Compliance das empresas mitiguem riscos regulatórios e de imagem. Os profissionais interessados em capacitação, também têm acesso, na página, às datas e horários de palestras, cursos e treinamentos.

Sobre a AML

A AML Consulting é líder nacional no mercado de soluções e serviços de prevenção à lavagem de dinheiro. Com um portfólio completo voltado para a gestão eficiente dos riscos operacionais e de reputação, a empresa desenvolveu o Risk Money Management System, plataforma que organiza informações sobre pessoas físicas e empresas associadas a atividades ilícitas vinculadas a crimes financeiros ou infrações penais que podem anteceder à lavagem de dinheiro. São 20 mil fontes de informações monitoradas e meio milhão de nomes cadastrados nas Listas Restritivas Nacionais e Internacionais, PEPs e nos Módulos Socioambiental e de Processos Judiciais. Em outra frente complementar, a AML oferece consultoria e educação corporativa. Somente nos últimos sete anos, cerca de 20 mil profissionais foram capacitados através de treinamentos presenciais e online.