AML Consulting capacita profissionais para atuarem nas áreas de prevenção à lavagem de dinheiro

Para atender à crescente demanda por qualificação e atualização, consultoria abre inscrições para treinamento que acontece em junho


Diante do atual cenário político-econômico do país, a procura por treinamentos específicos para as áreas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) aumentou 61% no último ano. A AML Consulting, maior bureau reputacional e líder nacional no mercado de soluções e serviços de prevenção à lavagem de dinheiro, está com inscrições abertas para uma turma extra do Curso Avançado de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-CFT), atendendo à crescente demanda por qualificação e atualização desses profissionais. As inscrições vão até o dia 26 de maio ou enquanto durarem as vagas.

“As empresas estão mais atentas à necessidade de capacitar suas equipes na identificação de situações suspeitas, elaboração dos dossiês e comunicação ao órgão responsável. O treinamento fornece a base teórica e prática que os profissionais precisam para atuarem no dia a dia”, detalha Alexandre Botelho, sócio-diretor da AML Consulting.

O treinamento é dividido em quatro etapas e tem duração de 32 horas. O conteúdo trará aspectos conceituais e práticos relacionados às atividades de prevenção aos crimes antecedentes à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Alexandre Botelho é especialista nas áreas de PLD-CFT e é quem ministra o curso. Com mais de 20 anos de experiência, o executivo já ocupou cargos gerenciais em instituições financeiras e liderou equipes de monitoramento, investigação e comunicação de operações e situações suspeitas.

A AML Consulting já treinou mais de 20 mil profissionais desde sua fundação, em 2009. A consultoria também realiza programa de reciclagem baseado em palestras que podem ser ministradas in company.

CURSO:

Quando: de 6 a 9 de junho de 2017

Horário: das 9h às 18h

Onde: Rua Carlos Villalva, 118, 7º andar, Vila Guarani

Inscrições e mais informações pelos telefones: (11) 5011-5956, (11) 5013-3390 ou pelo e-mail educacional@amlconsulting.com.br

Sobre a AML

A AML Consulting é líder nacional no mercado de soluções e serviços de prevenção à lavagem de dinheiro. Com um portfólio completo voltado para a gestão eficiente dos riscos operacionais e de reputação, a empresa desenvolveu o Risk Money, plataforma que organiza informações sobre pessoas físicas e empresas associadas a atividades ilícitas vinculadas a crimes financeiros ou infrações penais que podem anteceder à lavagem de dinheiro. São 20 mil fontes de informações monitoradas e 714 mil perfis cadastrados nas Listas Restritivas Nacionais e Internacionais, PEPs e os Módulos Socioambiental e de Processos Judiciais. Em outra frente complementar, a AML oferece consultoria e educação corporativa. Somente nos últimos sete anos, cerca de 20 mil profissionais foram capacitados através de treinamentos presenciais e online.

 

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Revista Cobertura
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