A AML promoveu sua segunda palestra gratuita do ano

O especialista Alexandre Botelho mostrou a necessidade de um sistema informatizado para ações de PLD-FT


 

A AML Inteligência Financeira promoveu, na manhã de 16/04/2019, sua segunda palestra gratuita do ano com o tema: Requisitos e funcionalidades dos sistemas informatizados para o monitoramento de clientes e transações.

O especialista, Alexandre Botelho, conduziu o encontro e indicou a necessidade de sistemas informatizados para as ações de PLD-FT. Para isso, apresentou determinações de legislações, como a Lei 9.613/98, Lei 12.846/13, Carta Circular 3.461/09, além de melhores práticas de mercado. Além disso, foi discutido partes do Edital de Consulta Pública 70/2019 do Banco Central.

Também especificou os dez requisitos necessários a um sistema informatizado, como alertas com escore de risco, banco de dados centralizados, relatórios consolidados, entre outros.

A palestra contou com transmissão ao vivo.

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