PLD-FT II - Melhores
práticas de PLD-FT


Programa de Prevenção à Lavagem de
Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo
Tendo como ponto de partida as leis e regulamentações brasileiras,
as autoregulaçōes e as melhores práticas nacionais e internacionais,
este curso oferece uma visão de como implementar políticas, normas e
controles internos de maneira eficaz e com baixo custo de observância,
a partir da aplicação da metodologia de Abordagem Baseada em Risco
(ABR).
  • DATAS

    Definida pela instituição

  • CARGA HORÁRIA

    16 horas

  • LOCAL

    Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição São Paulo - SP

  • INVESTIMENTO

    R$ 2.200

    R$ 2.400

DATAS

Definida pela instituição

CARGA HORÁRIA

16 horas

LOCAL

Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição São Paulo - SP

INVESTIMENTO

R$ 2.200

R$ 2.400

Público Alvo

Segmentos Atendidos

Conteúdo Programático

Sobre os instrutores

Profissionais das áreas de Governança, Riscos, Controles Internos, Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Investigações Corporativas, Auditoria e Jurídico.

Bancos, Financeiras, Cooperativas de Crédito, Agências de Fomento, Cartões de Crédito, Arranjos de Pagamento, Corretoras de Valores, Corretoras de Câmbio, Seguradoras e Previdência Privada, entre outros segmentos abrangidos por lei.

O curso contempla um conteúdo programático estratégico e dinâmico, com temas relevantes e abordagens atuais, o que torna o aprendizado ainda mais efetivo. 

Programação 

Os 10 Mandamentos de PLD-FT;
Política de Aceitação/Onboarding de Clientes (DE-RISKING);
"Programas Conheça" SEU Cliente, Funcionário, Fornecedor E Parceiro;
Pessoas Politicamente Expostas (PEPs);
Conceito e aplicação da metodologia de Abordagem Baseada em Risco (ABR);
Monitoramento e detecção de operações e situações atípicas ou suspeitas;

Alexandre Botellho

Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Finanças pela Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP, especialização em Banking pela FGV-SP e MBA em Gestão Financeira e Risco pela FEA-USP. Possui mais de 20 anos de experiência em instituições de grande porte do setor financeiro, onde atuou nas áreas de Ouvidoria, Auditoria Interna, Compliance, Inspetoria, Prevenção a Fraudes e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, inclusive na gestão de equipes de monitoramento, investigação e comunicação de operações suspeitas. É sócio fundador da AML Consulting e da AML Treinamentos, além de contribuir com veículos de comunicação na publicação de artigos relacionados à PLD-FT, Anticorrupção e Responsabilidade Socioambiental.