Palestras Gratuitas


Requisitos e funcionalidades dos sistemas
informatizados para o monitoramento de clientes e transações
A capacitação dos profissionais que atuam na prevenção
aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento
ao terrorismo é essencial para preservar as organizações
dos riscos legal e reputacional. É por essa razão que um
dos pilares de atuação da AML é apoiar esses profissionais
na tarefa de aprimorar os seus conhecimentos, oferecendo
cursos e palestras gratuitas nessa área.
  • DATAS

    16/4/2019

  • CARGA HORÁRIA

    3 horas

    das 9h00 às 12h00

  • LOCAL

    Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição São Paulo - SP

  • INVESTIMENTO

    Gratuito

DATAS

16/4/2019

CARGA HORÁRIA

3 horas

das 9h00 às 12h00

LOCAL

Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição São Paulo - SP

INVESTIMENTO

Gratuito

Público Alvo

Segmentos Atendidos

Conteúdo Programático

Sobre os instrutores

Profissionais que atuam ou desejam atuar nas áreas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Compliance, Gestão de Riscos, Auditoria Interna e Inspetoria, entre outras áreas afins.
 
Bancos, Financeiras, Corretoras de Valores, Corretoras de Câmbio, Arranjos de Pagamento e Seguradoras.

8h30 às 9h00:
Welcome Coffee

9h00 às 10h30: Requisitos e funcionalidades dos sistemas informatizados para o monitoramento de clientes e transações - Parte I

10h30 às 11h00:
Coffee Break

11h00 às 12h00: Requisitos e funcionalidades dos sistemas informatizados para o monitoramento de clientes e transaçõe - Parte II

Alexandre Botellho

Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Finanças pela Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP, especialização em Banking pela FGV-SP e MBA em Gestão Financeira e Risco pela FEA-USP. Possui mais de 20 anos de experiência em instituições de grande porte do setor financeiro, onde atuou nas áreas de Ouvidoria, Auditoria Interna, Compliance, Inspetoria, Prevenção a Fraudes e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, inclusive na gestão de equipes de monitoramento, investigação e comunicação de operações suspeitas. É sócio fundador da AML Consulting e da AML Treinamentos, além de contribuir com veículos de comunicação na publicação de artigos relacionados à PLD-FT, Anticorrupção e Responsabilidade Socioambiental.