PLD-FT I - Introdução
a PLD-FT


Programa de Prevenção à Lavagem de
Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo
Este curso é destinado aos profissionais que desejam
ter um primeiro contato com o tema, permitindo o entendimento
da origem das preocupações e exigências relativas às ações de
prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e de
financiamento ao terrorismo, conforme previsto na Lei 9.613/98
e regulamentações estabelecidas para os mercados, financeiro, de
capitais e segurador.
  • DATAS

    Definida pela instituição

  • CARGA HORÁRIA

    16 horas

  • LOCAL

    Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição São Paulo - SP

  • INVESTIMENTO

    R$ 2.200

    R$ 2.400

DATAS

Definida pela instituição

CARGA HORÁRIA

16 horas

LOCAL

Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição São Paulo - SP

INVESTIMENTO

R$ 2.200

R$ 2.400

Público Alvo

Segmentos Atendidos

Objetivo

Conteúdo Programático

Sobre os instrutores

Profissionais que já atuam ou que desejam atuar em áreas de Governança, Riscos, Controles Internos, Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Prevenção a Fraudes, Auditoria Interna e Investigações.

Bancos, Financeiras, Cooperativas de Crédito, Agências de Fomento, Cartões de Crédito, Arranjos de Pagamento, Corretoras de Valores, Corretoras de Câmbio, Seguradoras e Previdência Privada, entre outros segmentos abrangidos por lei.

Trata-se de um curso que aborda, de maneira aprofundada, os aspectos teóricos necessários à formação dos profissionais que atuam ou que desejam atuar nas atividades de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo, habilitando-os não apenas a compreender a importância desses temas, como também conhecer profundamente as exigências decorrentes da legislação e regulamentação vigentes.

O curso contempla um conteúdo programático estratégico e dinâmico, com temas relevantes e abordagens atuais, o que torna o aprendizado ainda mais efetivo. 

Programação 

Módulo I - Aspectos conceituais 

Módulo II - Legislação Federal 

Módulo III - Regulamentação BC e COAF 

Módulo IV - Regulamentação CVM 

Módulo V - Regulamentação SUSEP

Alexandre Botelho

Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Finanças pela Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP, especialização em Banking pela FGV-SP e MBA em Gestão Financeira e Risco pela FEA-USP. Possui mais de 20 anos de experiência em instituições de grande porte do setor financeiro, onde atuou nas áreas de Ouvidoria, Auditoria Interna, Compliance, Inspetoria, Prevenção a Fraudes e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, inclusive na gestão de equipes de monitoramento, investigação e comunicação de operações suspeitas. É sócio fundador da AML Consulting e da AML Treinamentos, além de contribuir com veículos de comunicação na publicação de artigos relacionados à PLD-FT, Anticorrupção e Responsabilidade Socioambiental.