Palestras Gratuitas


Compliance em Instituições Financeiras:
Requisitos da Resolução n.º 4595/17 e
Circular n.º 3865/17, do Banco Central
A capacitação doa profissionais que atuam na prevenção
de lavagem de dinheiro e combate ao
financiamento do terrorismo é essencial para garantir
a segurança reputacional de uma empresa. É por essa razão
que um dos pilares de atuação da AML é apoiar esses
profissionais na tarefa de aprimorar seus conhecimentos,
oferecendo cursos e palestras gratuitas nessa área.
  • DATAS

     20/09/2018

  • CARGA HORÁRIA

    3 horas
  • LOCAL

    Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição São Paulo - SP
  • INVESTIMENTO

    Gratuito

DATAS

 20/09/2018

CARGA HORÁRIA

3 horas
LOCAL
Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição São Paulo - SP
INVESTIMENTO

Gratuito

Público Alvo

Segmentos Atendidos

Objetivo

Conteúdo Programático

Sobre os instrutores

Advogados, analistas de compliance e executivos e gestores da área atuantes em instituições reguladas pelo Banco Central do Brasil.

Instituições regulamentadas pelo Banco Central do Brasil

A palestra abordará:
- Requisitos de Compliance segundo o Banco Central do Brasil;
- Definição da Política de Conformidade e Implementação dos Programas de Compliance nas Instituições Financeiras, Instituições de Pagamento e - Administradoras de Consórcio;
- Manual de Melhores Práticas de Compliance da FEBRABAN;
- Prevenção e Responsabilidade Penal no Âmbito dos Programas de Compliance;
- Sanções da Lei do Processo Administrativo Sancionador do BACEN e da Lei Anticorrupção.

8h30 às 9h00:
Welcome Coffee

9h00 às 10h30: Compliance em Instituições Financeiras - Parte I

10h30 às 11h00:
Coffee Break

11h00 às 12h00:
Compliance em Instituições Financeiras - Parte II

 

 

Vinicius Cim

Advogado Sócio do Escritório Cim Rocha Advogados. Especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade Positivo e Post-MBA em Governança Corporativa e Compliance pela FGV. Possui ampla experiência em crimes econômicos de grande repercussão, atuando na área de direito penal econômico e implementação e revisão de programas de compliance em instituições financeiras. É autor de diversos artigos sobre temas ligados a Compliance e Regulação, Direito Penal Econômico e Direito Sancionador.