Palestras Gratuitas


Implantando áreas de PLD-FT em Instituições de Pagamento
A capacitação dos profissionais que atuam na prevenção
aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento
ao terrorismo é essencial para preservar as organizações
dos riscos legal e reputacional. É por essa razão que um
dos pilares de atuação da AML é apoiar esses profissionais
na tarefa de aprimorar os seus conhecimentos, oferecendo
cursos e palestras gratuitas nessa área.
  • DATAS

    20/02/2019

  • CARGA HORÁRIA

    3h

    das 9h00 às 12h00

  • LOCAL

    Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição São Paulo - SP
  • INVESTIMENTO

    Gratuito

DATAS

20/02/2019

CARGA HORÁRIA

3h

das 9h00 às 12h00

LOCAL
Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição São Paulo - SP
INVESTIMENTO

Gratuito

Público Alvo

Segmentos Atendidos

Objetivo

Conteúdo Programático

Sobre os instrutores

Profissionais que atuam ou desejam atuar nas áreas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Compliance, Gestão de Riscos, Auditoria Interna e Inspetoria, entre outras áreas afins de Instituições de Pagamento (Arranjos de Pagamento).

Instituições e Arranjos de Pagamento.
 
Transmitir as principais orientações sobre as melhores práticas de mercado adotadas para a estruturação e implementação de áreas de PLD-FT em Instituições e Arranjos de Pagamento.
 

8h30 às 9h00:
Welcome Coffee

9h00 às 10h30:Implantando áreas de PLD-FT em Instituições de Pagamento - Parte I

10h30 às 11h00:
Coffee Break

11h00 às 12h00: Implantando áreas de PLD-FT em Instituições de Pagamento - Parte II

Alexandre Botelho

Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Finanças pela Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP, especialização em Banking pela FGV-SP e MBA em Gestão Financeira e Risco pela FEA-USP. Possui mais de 20 anos de experiência em instituições de grande porte do setor financeiro, onde atuou nas áreas de Ouvidoria, Auditoria Interna, Compliance, Inspetoria, Prevenção a Fraudes e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, inclusive na gestão de equipes de monitoramento, investigação e comunicação de operações suspeitas. É sócio fundador da AML Consulting e da AML Treinamentos, além de contribuir com veículos de comunicação na publicação de artigos relacionados à PLD-FT, Anticorrupção e Responsabilidade Socioambiental.