Os benefícios de quem utiliza a lista PEP mais completa do mercado

Dê um passo à frente e saiba como ela pode otimizar o seu trabalho.

Ter acesso de forma antecipada ao maior número de informações ao fazer negócios com uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP) é fundamental. Assim, para atuar de maneira preventiva, as instituições devem criar políticas e procedimentos internos para monitorar essas relações comerciais, que requerem atenção redobrada, mas que não precisam ser estigmatizadas. Antes de se tomar qualquer decisão, portanto, muitos fatores devem ser levados em conta. Por esse motivo, neste artigo introdutório, gostaríamos de chamar a atenção para a importância das listas extraoficiais, que além de seguirem as regulamentações vigentes no Brasil, também adotam as melhores práticas de mercado.

Como se sabe, os chamados PEPs são mais suscetíveis ou passíveis de envolvimento com crimes financeiros, sobretudo com a corrupção, já que uma das pontas deste tipo de ação ilícita é sempre um agente público. Em muitos casos, inclusive, conta com a ajuda de pessoas de seu círculo de relacionamentos para conseguir usufruir dos seus lucros clandestinos.

Portanto, a empresa que utiliza a lista PEP mais completa se coloca um passo à frente das demais. Mais segura, mais preparada e precavida a empresa vai se sentir nas suas relações comerciais.

Lista PEP da AML

Agora que você conhece a importância de uma lista completa, é preciso saber que a AML é a única no mercado que preenche todos esses requisitos e oferece uma solução otimizada e que adota as melhores práticas nacionais e internacionais.

A Lista PEP da AML Risco Reputacional já conta com mais de 500 mil perfis cadastrados, tendo por base os critérios estabelecidos na legislação, nas novas regulamentações e nas melhores práticas nacionais e internacionais.

A abrangência, flexibilidade e assertividade tornam a lista PEP da AML a mais completa do mercado e tem possibilitado às empresas o detalhamento sobre as PEPs titulares e os representantes, familiares ou estreitos colaboradores, além de perfis que se enquadram em melhores práticas.

Preparada para atender a nova Circular 3.978/2020 do Banco Central do Brasil, que entrará em vigor no segundo semestre, a lista PEP da AML opera atualmente em conformidade com a Circular 3.461 do Bacen, a Resolução 29/2017 do Coaf e exigências de demais órgãos reguladores, sendo utilizada por centenas de instituições de grande, médio e pequeno portes, entre bancos, seguradoras, fundos de investimentos, corretoras de câmbio, financeiras, cooperativas de crédito, fintechs, empresas de bens de luxo entre outros segmentos de mercado.

Ela é a única que fornece perfis de Relacionados e Titulares em todo o território nacional, além de contar com profissionais qualificados que se dedicam exclusivamente ao monitoramento diário dessas informações.
Listamos aqui alguns diferenciais que só a lista PEP da AML oferece para a sua empresa:

  • Inserção dos chamados “aliados”, grau de relacionamento que corresponde àqueles que foram identificadas como pertencentes ao círculo de relacionamento do PEP Titular, a partir de um esquema ilícito em comum;
  • Registro de embaixadores e cônsules, bem como de seus respectivos relacionados;
  • Parentes e pessoas do relacionamento próximo de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos municípios com mais de 150 mil habitantes;
  • Registro de todos os secretários estaduais e de seus respectivos relacionados;
  • Registro dos presidentes de todas as empresas controladas direta ou indiretamente pelos Governos estaduais e distritais;
  • Parentes e pessoas do relacionamento próximo de deputados estaduais e distritais, bem como de dirigentes e tesoureiros de partidos políticos.

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Lista PEP

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Se até agora nós já oferecíamos aos nossos clientes o maior banco de informações reputacionais do país, agora passamos a contar com a extensa base de listas internacionais da Accuity, parceira da AML, que possui listas de sanções internacionais com aprimoramentos, mídia negativa, listas de restritivos locais, listas de empresas estatais e base de PEPs de 250 países e territórios, incluindo o titular, familiares e relacionados.

Com a novidade, as empresas unem forças para que seus clientes se beneficiem do que existe de mais avançado em ferramentas para PLD/FT, Compliance Anticorrupção, dentro e fora do Brasil.

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