AML oferece curso avançado de PLD-FT

Entre os meses de abril e maio, ocorrerá o Curso Avançado de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Confire as datas e o conteúdo programático! 

Você está preparado(a) para prevenir os crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo?
Conhece profundamente a origem das preocupações com estes temas e quais foram as iniciativas adotadas em âmbito mundial para preveni-los?
Para responder estas e diversas outras questões consideradas cruciais para qualquer profissional que atua na prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo, a AML Consulting oferece o mais completo e abrangente curso do país, voltado para os mercados financeiro, de capitais, segurador e demais setores abrangidos por lei.

Objetivo
Trata-se de um curso que concilia, de forma bastante equitativa, os aspectos teóricos e práticos necessários à capacitação dos profissionais que atuam ou que desejam atuar nas atividades de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo, habilitando-os não apenas a compreender os aspectos conceituais sobre a importância dos temas, como também conhecer profundamente a legislação e a regulamentação vigentes, bem como as melhores práticas de mercado adotadas para a implantação de políticas, normas e controles internos para o monitoramento de transações e clientes, realização de investigações adequadas aos níveis de risco das operações e situações suspeitas, elaboração dos relatórios de inteligência financeira a serem apresentados aos comitês executivos e na realização das devidas comunicações ao Coaf.

Conteúdo Programático
O curso contempla um conteúdo programático estratégico e dinâmico, com temas relevantes e abordagens atuais, o que torna o aprendizado ainda mais efetivo.

Módulo I – Aspectos conceituais

Módulo II – Legislação federal

Módulo III – Regulamentação BC

Módulo IV – Regulamentação CVM

Módulo V – Regulamentação Susep

Módulo VI – Regulamentação Coaf

Módulo VII – Melhores práticas de PLD-FT

Módulo VII – Melhores práticas de PLD-FT

Módulo VIII – Ações de PLD-FT durante o ciclo de relacionamento com o cliente

Módulo IX – Lei Anticorrupção

Módulo X – Exercício prático de longa duração

Datas
09/04/2018 e 11/04/2018
16/04/2018 e 18/04/2018
23/04/2018 e 25/04/2018
30/04/2018 e 02/05/2018
07/05/2018 e 09/05/2018
(das 18h30 às 22h30)

Carga horária
40 horas

Investimento
R$ 6.000,00 (Inscrições até 28/02/2018)
R$ 6.200,00 (Inscrições a partir de 01/03/2018)

R$ 6.000,00 (Inscrições até 28/02/2018)
R$ 6.200,00 (Inscrições a partir de 01/03/2018)

INSCREVA-SE JÁ!

Saiba mais acessando:  http://amlconsulting.com.br/curso-avancado