O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE UMA PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE

Neste e-book você vai encontrar informações essenciais para compreensão do termo PEP a partir de normas regulatórias, cuidados que a empresa deve tomar ao se relacionar com e classificar seus clientes e mais.

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Atualizado

Conteúdos alinhados com normas mais atuais e vigentes

Exclusivo

Conteúdo validado pela equipe especializada em PLD-FT da AML

Indispensável

Material aborda os pontos fundamentais para quem atua de forma estratégica na gestão do risco reputacional

Conteúdo do E-book

  • As listas públicas disponíveis atendem à regulamentação vigente?

  • Quais os setores obrigados a identificar as PEPs e quais os seus respectivos reguladores?

  • O que diz a norma do COAF?

  • O que dizem Banco Central, CVM e demais órgãos reguladores?

  • Quando devo e quando não devo comunicar uma PEP ao COAF?

  • As listas públicas disponíveis atendem à regulamentação vigente?

  • PEP e a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de sua Instituição

  • Conclusão

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