Preparamos um material rico para te ajudar a compreender os termos mais importantes e utilizados no dia a dia de atua com Compliance. O conteúdo vai facilitar seu entendimento sobre os processos da área de forma objetiva.
Principais legislações sobre o tema
Órgãos nacionais e internacionais
Casos mais relevantes da história
As listas públicas disponíveis atendem à regulamentação vigente?
Quais os setores obrigados a identificar as PEPs e quais os seus respectivos reguladores?
O que diz a norma do COAF?
O que dizem Banco Central, CVM e demais órgãos reguladores?
Quando devo e quando não devo comunicar uma PEP ao COAF?
As listas públicas disponíveis atendem à regulamentação vigente?
PEP e a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de sua Instituição
Conclusão