A integridade é um princípio fundamental da boa governança corporativa, uma estratégia eficaz no combate à corrupção, fraudes e desvios…
Prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo exige das instituições financeiras uma série de medidas, quem trabalha na área…
O crime de lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo são temas complexos. Por isso, as instituições que atuam no…
O risco financeiro de uma empresa está relacionado às perdas envolvendo suas transações comerciais. Elas podem ser motivadas por erros…
Quem atua nas áreas de PLD-FT e Compliance conhece bem os desafios enfrentados pelas empresas, especialmente as do setor financeiro, para atender às determinações impostas…
Em dezembro de 2019, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM divulgou um novo marco para a prevenção à lavagem…
A importância do Programa de Integridade para as empresas está totalmente atrelada à proteção e possível exposição na mídia por…
A Abordagem Baseada em Risco (ABR) é uma metodologia que permite que as medidas de prevenção à lavagem de dinheiro…
A Avaliação Interna de Risco é um dos procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro exigidos pelos principais órgãos reguladores. Prevista…
Quando se fala em instituição financeira, a imagem mais recorrente e popular está relacionada aos bancos. Estes devem seguir diversas…
