O PIX, novo serviço de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil (BACEN) que promete substituir em grande parte sistemas…
Os setores citados no artigo 9° da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (9.613/98), que abrange, além das instituições…
Bem vindo à última parte de nossa Série PEP – Pessoa Exposta Politicamente. Toda instituição deve estabelecer uma Política de…
Ao deixar de cumprir as regras estipuladas pela Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (9.613/98), as instituições financeiras, seus…
O relógio está correndo para as Instituições de Pagamento (IPs). De acordo com a Circular 3.978/20 do Banco Central do…
Para o bom funcionamento de um programa de integridade ou compliance, é essencial que haja o comprometimento da Alta Administração…
Realizado nesta terça-feira (30/06), o segundo webinar organizado pela AML Risco Reputacional abordou o tema “Tecnologia e soluções para Compliance…
Com o tema “Tecnologias para apoio à aplicação da Abordagem Baseada em Risco na PLD/FT”, o primeiro webinar da AML…
O trabalho de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) demanda esforço e comprometimento dos setores…
O combate à corrupção e lavagem de dinheiro nunca esteve tão em alta quanto agora. A busca por programas de…
