A prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD/FT) vem ganhando força no Brasil. Desde o início de…
Texto originalmente publicado em mar/20 e atualizado em out/20 Por lei, instituições do sistema financeiro brasileiro, como bancos, corretoras de…
Líder nacional no mercado de soluções e serviços para gestão de riscos reputacionais, a AML Risco Reputacional acaba de formalizar parceria…
Edgard Rocha. Advogado, Mestrando em Direito Penal Econômico pela FGV-SP, Diretor Jurídico da AML Risco Reputacional e Sócio do Rocha…
A lei 12.846, conhecida como Lei Anticorrupção, foi criada em 2013 e, a partir dela, determinou-se a responsabilização de empresas…
Em contraponto ao aparente enfraquecimento da Operação Lava Jato, nunca houve uma mobilização tão grande das instituições brasileiras na luta…
Apesar de estar em vigor desde fevereiro de 2011, a Resolução 3.954 do Conselho Monetário Nacional (CMN), publicada pelo Banco Central…
O termo “Responsabilidade Socioambiental” é relativamente novo. Entretanto, as discussões acerca do tema no âmbito empresarial tiveram início já nos…
Nelson Rodrigues de Oliveira* Quando o Banco Central do Brasil lançou a Consulta Pública n° 70/2019, em 17 de janeiro…
Procedimentos que visam o combate à corrupção tiveram início em 2013, com a Lei 12.846, conhecida como lei Anticorrupção, que…
