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21 de maio de 2019

Preso grupo que atuava sem a autorização do Banco Central em empresa de criptomoedas de Novo Hamburgo

Foram presas preventivamente 10 pessoas. A Polícia Federal cumpriu ainda 25 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Esteio, Estância Velha e Campo Bom, além de Laguna e Florianópolis, em Santa Catarina, e em São Paulo


21 de maio de 2019

Relatório AIF 2018: progressos importantes contra a lavagem de dinheiro

No comunicado sobre o Relatório Anual são assinalados os resultados significativos alcançados em 2018. Há uma eficiência cada vez maior do sistema de detecção de atividades suspeitas



17 de maio de 2019

Glossário Compliance


21 de maio de 2019

Governo estuda projeto para intervir em empresas com sócios réus por corrupção e lavagem de dinheiro

Ideia faz parte da reestruturação da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (Senad)


21 de maio de 2019

Polícia Federal faz operação em combate à corrupção na Secretaria Municipal de Saúde de Barbacena

Operação 'Desvia' investiga a prática dos crimes de fraude em licitação, de corrupção e de desvio de recursos públicos na aquisição de equipamentos médicos hospitalares, que teriam sido cometidos entre 2015 e 2016



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