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02 de julho de 2019

A principal ferramenta de monitoramento de crimes financeiros para seguradoras

Descubra como a tecnologia pode ser usada na prevenção de fraudes e outros crimes recorrentes neste setor


19 de julho de 2019

PF suspende investigações com dados do COAF sem autorização judicial

MPF diz que suspensão das investigações da PF pode prejudicar processos de corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico e organização criminosa


22 de julho de 2019

Fintechs com sistema de PLD-FT falho podem ser penalizadas

Veja como as startups financeiras devem atuar na prevenção de crimes de lavagem de dinheiro


19 de julho de 2019

"Galã" do PCC usava contas bancárias de laranjas para lavar dinheiro de droga

Elton Leonel Rumich da Silva, o “Galã”, teve prisão decretada por lavagem de dinheiro através de “laranjas” em Ponta Porã


19 de julho de 2019

Esposa e três irmãos do senador e ex-governador do AM Omar Aziz são presos em operação da PF

Três PMs também foram presas temporariamente durante operação que investiga corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. De manhã, PF fez buscas na casa do senador em Manaus


21 de julho de 2019

Decisão do STF sobre Coaf afeta investigações do crime organizado

Impacto é diferenciado porque MS é corredor para crimes transnacionais, como tráfico de drogas e armas



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