Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo para Cooperativas de Crédito

Treinamento Online / Ensino à distância

Banco Central do BrasilConteúdo essencial para o segmento de Cooperativas no cumprimento das regulamentações específicas do Banco Central do Brasil sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT), com fundamentação de situações suspeitas, simulados, prova, além de emissão de certificado individual e consolidado.  

Público Alvo

Objetivo

Conteúdo Programático

Todos os funcionários e cooperados da Instituição.

Principais orientações sobre os procedimentos de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo, em conformidade com o disposto nas leis 9.613/98 e 12.683/12, nas regulamentações do Banco Central do Brasil (Bacen) e nas melhores práticas nacionais e internacionais.

- Conceito de lavagem de dinheiro;

- Crimes antecedentes à lavagem de dinheiro;

- Terrorismo e o seu financiamento;

- Etapas da lavagem de dinheiro;

- Legislação federal (Leis 9.613/98 e 12.683/12);

- Regulamentação BC (Circulares 3.461/09, 3.654/13 e 3.839/17, e Carta-Circular 3.542/12);

- Cadastro de cooperados;

- Política “Conheça seu Cooperado” – Know Your Customer (KYC);

- Operações e situações com indícios de lavagem de dinheiro;

- Reportes qualificados aos órgãos internos de prevenção;

- Comunicações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)

- Sanções administrativas e legais.

INSCREVA-SE