Rio de Janeiro – Palestras sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Fraudes e Crimes contra o Sistema Financeiro

Com o objetivo de oferecer aos seus clientes e associados os treinamentos necessários ao cumprimento da Lei 9.613/98 (Lei de combate à lavagem de dinheiro) e para a prevenção e o combate de fraudes e crimes cometidos contra o sistema financeiro, a AML Consulting, em parceria com a Associação de Bancos do Rio de Janeiro- ABERJ, realizarão palestras no mês de agosto de 2009.

Palestra sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro (3 Horas)

A palestra tem por objetivo oferecer um treinamento básico que habilite os profissionais a identificarem operações e situações suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo, visando a sua comunicação aos órgãos internos de compliance e de gestão de riscos.



Palestra sobre Fraudes e Crimes contra o Sistema Financeiro (3 Horas)



A palestra tem o propósito de transmitir as principais orientações para a prevenção e o combate de fraudes e crimes cometidos contra instituições financeiras.

Confira a programação:



• 24/8/2009 – 9h00 às 12h00:

Palestra sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro



• 24/8/2009 – 14h00 às 17h00:

Palestra sobre Fraudes e Crimes contra o Sistema Financeiro

Outras informações sobre as palestras poderão ser obtidas diretamente no e-mail da ABERJ (cursos@aberj.com.br).