Cursos de Formação e Especialização em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Com o objetivo de oferecer treinamentos diferenciados aos seus clientes e associados, a AML Consulting, em parceria com a Associação Brasileira de Bancos – ABBC, firmaram uma nova parceria para a realização de cursos de Formação e Especialização em prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Curso de Formação (8 horas)

O objetivo do curso é capacitar os profissionais a identificarem operações e situações suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo, visando a sua comunicação aos órgãos internos de compliance e de gestão de riscos.

Curso de Especialização (8 horas)

Trata-se de um curso prático destinado a formar os profissionais que já atuam ou que irão atuar nas áreas de compliance, gestão de riscos, auditoria, inspetoria, prevenção a fraudes e prevenção à lavagem de dinheiro, capacitando-os a otimizar a utilização das ferramentas de monitoração de operações, realizar investigações adequadas ao nível de risco das operações e situações suspeitas, elaborar os relatórios de investigação a serem apresentados aos comitês executivos e a realizar as devidas comunicações às autarquias, conforme previsto na legislação vigente.

Confira a programação:

• Curso de Formação: 26/8/2009 – 09h00 às 18h00

• Curso de Especialização: 27/8/2009 – 09h00 às 18h00

Os interessados poderão realizar qualquer um dos cursos individualmente. Havendo interesse por ambos os cursos, será concedido um desconto especial.

Outras informações poderão ser obtidas diretamente no e-mail da ABBC (eventosabbc@abbc.org.br).