Nosso compromisso
é proporcionar as
melhores soluções
e ser a primeira
referência de
mercado na
gestão de risco
reputacional.


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Fundada em 2009, a AML
é o maior bureau reputacional da
América Latina
e oferece tecnologia
e serviços para Gestão de Riscos
Reputacionais e Legais.

Nossos
valores


Estar bom
não basta.
Tecnologia é
indispensável.
Pessoas fazem
a diferença.
Orgulho do
que fazemos.
Fazer o que
é certo é uma
Obrigação.
Inovação
é o que nos
motiva.
Estar bom
não basta.
Tecnologia é
indispensável.
Pessoas fazem
a diferença.
Orgulho do
que fazemos.
Fazer o que
é certo é uma
Obrigação.
Inovação
é o que nos
motiva.

Onde
atuamos


Prevenção à
Lavagem de Dinheiro
e ao Financiamento
do Terrorismo.
Due Diligence
Socioambiental
Prevenção à Fraudes
Gestão de Pessoas
e Fornecedores
Prevenção
de Perdas
Cadastro
Crédito
Jurídico
Gestão de Riscos
Compliance
Compras

Nossos
Parceiros


Consultoria com atuação nacional e internacional em investigação empresarial e prevenção de perdas e riscos, como estelionato, corrupção, espionagem e outros. A Minori estuda o perfil e o potencial do criminoso que ameaça as organizações nos âmbitos interno e externo. Essas ações transformam em dever a compreensão do fenômeno da violência (predisposição para o crime) e o resultado do risco que as empresas e corporações estão sujeitas, prevenindo e antecipando, com esse estudo constante, ações delituosas e contingências futuras contra o patrimônio físico e intelectual. A empresa conta com especialistas que possuem formação e experiências em diversas áreas.
Empresa com expertise no mercado de Crédito e Prevenção à Fraudes, focada em alcançar os resultados esperados por seus clientes por meio de Tecnologia. A B2e foi criada em 2013 por executivos com mais de 20 anos de experiência em instituições financeiras e prestadoras de serviços, do segmento de concessão de crédito e prevenção à fraudes, que se associaram para prover ao mercado uma solução perfeita para os desafios na área. Analisando os cenários empresariais e vivenciando esse mercado, a B2e trabalha identificando deficiências no atendimento prestado por empresas do segmento, bem como a escassez de soluções customizadas que falem a linguagem de quem atua na área.
Escritório especializado em Compliance e Investigação, Direito Penal Econômico, Direito Administrativo e Relações Governamentais. Os sócios fundadores lideram uma equipe multidisciplinar que se destaca pela atuação de forma ética, especializada e profissional. Por meio da integração entre o escritório e o cliente, o Cim, Rocha e Castella busca soluções jurídicas para questões criminais, regulatórias e administrativas, seja preventivamente ou em atuação contenciosa. Além disso, atuam em cenários de gestão de crises e de implementação e revisão de programas de Compliance. Com sedes localizadas em Curitiba e São Paulo, o Cim, Rocha e Castella conta com uma rede de parceiros reconhecidos em todo o Brasil.
CLIENTES

Sistema
Financeiro


Instituições do sistema financeiro,
obrigadas a cumprir as Leis 9.613/98 e 12.683/12
sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e
Ocultação de Bens e Valores
CLIENTES

Outros
Segmentos


Empresas que se interessem em gerenciar seu risco
reputacional ou obrigadas a manter o programa
de integridade - Compliance
cumprimento da Lei Anticorrupção.
CLIENTES

Outros
Segmentos


Empresas que se interessem em gerenciar seu risco
reputacional ou obrigadas a manter o programa
de integridade - Compliance - para o
cumprimento da Lei Anticorrupção.

AML na
mídia