Nosso compromisso
é proporcionar as
melhores soluções
e ser a primeira
referência de
mercado na
gestão de risco
reputacional.


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Fundada em 2009, a AML
é o maior bureau reputacional da
América Latina
e oferece tecnologia
e serviços para Gestão de Riscos
Reputacionais e Legais.

Nossos
valores


Estar bom
não basta.
Tecnologia é
indispensável.
Pessoas fazem
a diferença.
Orgulho do
que fazemos.
Fazer o que
é certo é uma
Obrigação.
Inovação
é o que nos
motiva.
Estar bom
não basta.
Tecnologia é
indispensável.
Pessoas fazem
a diferença.
Orgulho do
que fazemos.
Fazer o que
é certo é uma
Obrigação.
Inovação
é o que nos
motiva.

Onde
atuamos


Prevenção à
Lavagem de Dinheiro
e ao Financiamento
do Terrorismo.
Due Diligence
Socioambiental
Prevenção à Fraudes
Gestão de Pessoas
e Fornecedores
Prevenção
de Perdas
Cadastro
Crédito
Jurídico
Gestão de Riscos
Compliance
Compras

Nossos
Parceiros


Consultoria com atuação nacional e internacional em investigação empresarial e prevenção de perdas e riscos, como estelionato, corrupção, espionagem e outros. A Minori estuda o perfil e o potencial do criminoso que ameaça as organizações nos âmbitos interno e externo. Essas ações transformam em dever a compreensão do fenômeno da violência (predisposição para o crime) e o resultado do risco que as empresas e corporações estão sujeitas, prevenindo e antecipando, com esse estudo constante, ações delituosas e contingências futuras contra o patrimônio físico e intelectual. A empresa conta com especialistas que possuem formação e experiências em diversas áreas.
Empresa com expertise no mercado de Crédito e Prevenção à Fraudes, focada em alcançar os resultados esperados por seus clientes por meio de Tecnologia. A B2e foi criada em 2013 por executivos com mais de 20 anos de experiência em instituições financeiras e prestadoras de serviços, do segmento de concessão de crédito e prevenção à fraudes, que se associaram para prover ao mercado uma solução perfeita para os desafios na área. Analisando os cenários empresariais e vivenciando esse mercado, a B2e trabalha identificando deficiências no atendimento prestado por empresas do segmento, bem como a escassez de soluções customizadas que falem a linguagem de quem atua na área.
O Cim Rocha Advogados é formado por uma equipe de profissionais especializados, composta por advogados experientes e especialistas em suas áreas de atuação. Estruturados de maneira moderna e inovadora em relação aos serviços jurídicos no país, buscamos atender nossos clientes de maneira coordenada e integrada, de forma ética, ágil e transparente. Por meio da integração entre o escritório e o cliente buscamos soluções jurídicas estratégicas, em atendimentos personalizados conduzidos pelos sócios, respondendo de forma rápida e eficiente com a excelência de nossa equipe nas questões envolvendo Direito Penal Econômico, Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Investigações Internas.

Com experiência em projetos de implementação e revisão de programas de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro, além da atuação em diversos casos penais relevantes, atendemos diversas pessoas físicas e jurídicas no Brasil e na América Latina, principalmente nos setores de Mercado Financeiro, Tecnologia, Construção Civil e Mercado Imobiliário, Healthcare, Agronegócio, Oil & Gas e Infraestrutura.

Nossa marca é o comprometimento e a inovação, fortalecendo nossos relacionamentos com clientes, colaboradores e parceiros. Nossa cultura é de valorização do profissional, formando uma equipe de trabalho marcada pela excelência.

Com sedes localizadas em Curitiba e São Paulo, o Cim Rocha Advogados busca oferecer soluções integradas, contando com uma rede de parceiros especializados e reconhecidos em suas áreas de atuação em todo o Brasil.

CLIENTES

Sistema
Financeiro


Instituições do sistema financeiro,
obrigadas a cumprir as Leis 9.613/98 e 12.683/12
sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e
Ocultação de Bens e Valores
CLIENTES

Outros
Segmentos


Empresas que se interessem em gerenciar seu risco
reputacional ou obrigadas a manter o programa
de integridade - Compliance
cumprimento da Lei Anticorrupção.
CLIENTES

Outros
Segmentos


Empresas que se interessem em gerenciar seu risco
reputacional ou obrigadas a manter o programa
de integridade - Compliance - para o
cumprimento da Lei Anticorrupção.

AML na
mídia