Plataforma de monitoramento de cadastros
e transações financeiras para detecção de
situações atípicas e que podem estar
relacionadas à lavagem de dinheiro,
financiamento do terrorismo ou fraudes.
O Risk Money Monitor trabalha com a Metodologia
de Abordagem Baseada em Risco (ABR)
, em que cada
alerta é composto por:
Apontamento em listas restritivas
Conjunto de regras de situações suspeitas
Alerta(s) anteriores

Todas as informações necessárias em um só alerta
para que a sua instituição tenha uma visão completa
do cenário a ser analisado.

Público alvo

Abordagem Baseada em Risco

Motivos para contratar

Instituições dos mercados financeiro, segurador e de capitais (Bancos, Financeiras, Cooperativas de Crédito, Agências de Fomento, Cartões de Crédito, Arranjos de Pagamento, Corretoras de Valores, Corretoras de Câmbio, Seguradoras e Previdência Privada, Fintechs, entre outros segmentos abrangidos por lei).
O Risk Money Monitor possui uma sofisticada Metodologia de Abordagem Baseada em Risco, em que cada alerta é composto por Alertas de Listas Restritivas + Lista de enquadramentos + Alertas anteriores, ou seja, todas as informações em um só alerta para que o analista tenha uma visão completa do cenário a ser analisado.
__ Metodologia de Abordagem Baseada em Risco
__ Regras de Alertas 100% em conformidade com o exigido pelos reguladores
__ Fácil interface para comunicações ao Coaf
__ Navegação inteligente e intuitiva para elaborações dos dossiês
__ Identificação de clientes pertencentes à listas restritivas reputacionais
__ Workflow totalmente customizável de acordo com a estrutura da instituição
__ Regras de alerta facilmente parametrizáveis pelo próprio usuário
__ Consultoria para implementação das regras de alerta
__ Inclusão de novas regras sem instalação de nova versão da ferramenta
__ Geração de relatórios gerenciais
__ Integração com listas restritivas, incluindo Lista PEP, Listas de Terrorismo e Crimes Econômicos
__ Ferramenta e Suporte totalmente em português